Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ивановская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ивэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 153002, г. Иваново, ул. Калинина, 9/21
1.4. ОГРН эмитента 1053702500026
1.5. ИНН эмитента 3702065117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65081-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5545
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров – 09 августа 2013 года.
2.4. Почтовые адреса по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, ЗАО «Новый регистратор»
2.5. Место проведения Общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5 «Барклай Плаза», офис 415.
2.6. Время проведения Общего собрания акционеров –11 часов 30 минут по местному времени.
2.7. Кворум общего собрания: кворум имеется по всем вопросам повестки дня №№1-4 - 64,18 %.
2.8. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня.
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 704 316 981 704 236 761 53 480 26 740 0 0
% 100,0000 99,9886 0,0076 0,0038 0,0000 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня.
№ кандидата Кандидат Число голосов «За»
ВОЛКОВ ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ 704 375 301
ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 704 264 301
СИЗОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 704 255 301
БАЙДАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 704 253 909
БАРКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 704 253 909
МИХАЙЛИШИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 704 228 605
БАБАЯН АРСЕН ВИУЛЕНОВИЧ 704 156 355
«Против» 93 590
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
205 898
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня
1. ВОРОБЬЕВ АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ.
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 704 316 981 704 303 611 13 370 0 0 0
% 100,0000 99,9981 0,0019 0,0000 0,0000 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. ЛУГОВОЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ.
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 704 316 981 704 303 611 13 370 0 0 0
% 100,0000 99,9981 0,0019 0,0000 0,0000 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. ПРОХОРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 704 316 981 704 303 611 13 370 0 0 0
% 100,0000 99,9981 0,0019 0,0000 0,0000 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 704 316 981 704 303 611 13 370 0 0 0
% 100,0000 99,9981 0,0019 0,0000 0,0000 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировки решений принятых общим собранием:
По вопросу № 1.
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 года:
Не распределять чистую прибыль за 2012 финансовый год в размере 11 103 000 (Одиннадцать миллионов сто три тысячи) рублей.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года;
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по результатам 2012 года.
По вопросу № 2.
Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1 Волков Глеб Николаевич
2 Щербаков
Александр Викторович
3 Сизов Павел Алексеевич
4 Байдакова Наталья Николаевна
5 Баркова Елена Петровна
6 Михайлишин
Александр Юрьевич
7 Бабаян Арсен Виуленович
По вопросу № 3.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1 Воробьев Алексей Романович
2 Луговой Дмитрий Иванович
3 Прохоровский Николай Львович
По вопросу № 5.
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл» (ИНН 7734000085, г. Москва).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол №1/23 от 12 августа 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ивэнергосбыт» С.А. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “12” августа 2013 г. М.П.