1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Петрозаводск-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Петрозаводск-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Карелия. г. Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента: 1021000528856
1.5. ИНН эмитента: 1001026518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01731-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363415/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередное общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров
2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 09.09.2013г. в 10.00 часов по адресу: Российская Федерация, 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, д.8, в помещении исполнительного органа ОАО "Петрозаводск-Лада"
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.30 часов
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО "Петрозаводск-Лада", составлен по состоянию на 13.08.2013г.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Принятие решений об изменении условий крупных сделок ранее одобренных общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
4. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора ОАО "Петрозаводск-Лада" на 2013г.
7. Об изменении типа акционерного общества и изменении наименования общества.
8. Об утверждении Устава в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 19.08.2013г.в рабочие дни (понедельник - пятница) с 10.00 до 16.00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "Петрозаводск-Лада" по адресу: Российская Федерация, 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, д.8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: Поляков Олег Евгеньевич
3.2. Дата: 13.08.2013г.