Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Хабаровский завод "Дальгидропресс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальгидропресс"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 680052, г. Хабаровск, ул. Гагарина, 22В
1.4. ОГРН эмитента: 1072724000315
1.5. ИНН эмитента: 2724964268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32688-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13882
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.06.2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.06.2013 года.
2.3 Содержание решений принятых Советом Директоров:
По первому вопросу:
Избрание председателем заседания Грушевской М.Г.
Голосовали: "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
По второму вопросу:
Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Дальгидропресс" за 2012 год
Голосовали: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По третьему вопросу:
Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Дальгидропресс" за 2012 год.
В связи с непроведением аудиторской проверки предварительно годовую бухгалтерскую отчетность не утверждать.
Голосовали: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По четвертому вопросу:
Предварительное утверждение распределения прибыли по итогам 2012 года
В связи с убытками ОАО "Дальгидропресс" прибыль не распределять.
Голосовали: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председательствующий на заседании Совета директоров Грушевская М.Г.
3.2. Дата: 13.06.2013 г.