Сообщение
решения принятые Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Богородский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Богородский машиностроительный завод» или ОАО «БМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 607600, Нижегородская область, город Богородск, улица Пушкина, дом 24
1.4. ОГРН эмитента 1025201451330
1.5. ИНН эмитента 5245005189
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10780 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3798
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров19 июля 2013 года.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
2.2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, дате, месте, времени и форме проведения общего собрания, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, порядке сообщения о его проведении и о порядке голосования на общем собрании акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
5. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров Общества.
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 02 сентября 2013 года в 10.00 часов МСК в конференц – зале Общества по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Богородск, улица Пушкина, дом 24.
2. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, – 09.00 часов МСК. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании провести 02 сентября 2013 года по адресу места проведения общего собрания акционеров.
3. О проведении внеочередного собрания сообщить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 02 августа 2013 года путем опубликования соответствующего сообщения о проведении собрания в «Богородской газете».
4. В соответствии с пунктом 11 статьи 34 Устава Общества в новой редакции № 4, голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования».
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
2. Избрание нового состава членов Совета директоров
6. Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 01 августа 2013 года.
7. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, следующую информацию (материалы): сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
8. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с указанными выше документами, начиная с 05 августа 2013 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов МСК (перерыв на обед с 11.00 до 12.00 часов МСК) в помещении отдела кадров по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Богородск, улица Пушкина, дом 24. Телефон: (83170) 214 – 24. Факс: (83170) 214 – 24.
9. Утвердить следующие кандидатуры для избрания на внеочередном общем собрании акционеров членами Совета директоров Общества: Савельев Александр Викторович, Сивов Михаил Владимирович, Орлов Даниил Михайлович, Ширяев Анатолий Робертович.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Уполномоченного лица эмитента А.Р. Ширяев
3.2. Дата «19» июля 2013 года