СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительным материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СибНИИстромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, 9
1.4. ОГРН эмитента 1024201464231
1.5. ИНН эмитента 4217013242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11558-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10469
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - очная (форма совместного присутствия);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров –«01» ноября 2013 г. в 13 часов 00 минут, по адресу: г.Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, 9, каб. 415;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 12 часов 00 минут;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применимо для данной формы голосования;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 02.09.2013г;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СибНИИстромпроект».
2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «СибНИИстромпроект».
4. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «СибНИИстромпроект».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СибНИИстромпроект» в новом составе.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11.10.2013г. по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, каб. 215 в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов (обед с 12-30 до 13-00).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Арнольд
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” августа 20 13 г. М.П.