Приложение 13
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о существенном факте
“Решение Совета директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мосспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МСМ»
1.3. Место нахождения эмитента 105062 г. Москва, пер. Подсосенский д. 21 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739010364
1.5. ИНН эмитента 7709024220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01011-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/index.aspx
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 131
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мосспецмонтаж»
г. Москва « 12 » августа 2013 года
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Общее количество членов Совета директоров - 7 (семь)
Общее количество присутствующих членов Совета директоров - 6 (шесть) человек
Присутствовали:
Члены Совета директоров:
Державин С.А.
Орлов Н.Б.
Шубин М.В.
Андрющенко А.Г.
Шевченко А.И.
Шевченко А.А.
Несмотря на своевременное уведомление о месте и времени проведения заседания, представитель города Москвы Князева Ю.В., член Совета директоров, на заседание не явилась.
Присутствует 6 членов Совета директоров из 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Место проведения заседания Совета директоров: г. Москва, пер. Подсосенский д. 21 стр. 1
Дата проведения заседания Совета директоров: 12 августа 2013 года
Время открытия заседания: 11 часов 00 минут
Время закрытия заседания: 12 часов 00 минут.
Председательствовал на заседании Председатель Совета директоров Общества - Андрющенко А.Г.
Секретарь – Аношина Т.В.
Повестка дня:
1. Реализация обществом акций, приобретенных в результате его реорганизации.
2. Разное.
Ход заседания:
1. По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Андрющенко А.Г., который доложил о необходимости реализации принадлежащих Обществу 116 акций Открытого акционерного Общества «Мосспецмонтаж», приобретенных Обществом 05 апреля 2013 г. на основании ч.1 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с реорганизацией ОАО МСМ.
В соответствии с ч. 6 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу.
31 июля в Общество поступило заявление акционера Иноземцева А.В. с намерением выкупить принадлежащие Обществу акции по цене 460 руб. за 1 штуку.
Других предложений не поступало. Предлагается принять предложение Иноземцева А.В.
Вопрос поставлен на голосование:
«за» - 6 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Реализовать принадлежащие Обществу 116 акций по цене 460 руб. за 1 акцию путем заключения договора купли-продажи с акционером Иноземцевым А.В. не позднее 05 апреля 2014 г.
2. По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Андрющенко А.Г., который сообщил о том, что со 02 июля 2013 г. внесены изменения в ФЗ «О о государственной регистрации юридических лиц». Для подачи документов для регистрации выделяемого общества (ЗАО «М-Спецмонтаж») необходимо представить государственный регистрационный номер выпуска акций ЗАО «М-Спецмонтаж».
В соответствии ч.4 ст. 27.5-5 ФЗ «О рынке ценных бумаг» решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме выделения, утверждается Советом директоров реорганизуемого юридического лица и подписывается лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа реорганизуемого юридического лица.
21 января 2013 г. внеочередным общим собранием акционеров принято решение о реорганизации Открытого акционерного общества «Мосспецмонтаж» в форме выделения Закрытого акционерного общества «М-Спецмонтаж» (ЗАО «М-Спецмонтаж»).
Предлагается утвердить Решения о выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного общества «М-Спецмонтаж», создаваемого путем выделения из ОАО «Мосспецмонтаж». Способ размещения акций: приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.
Вопрос поставлен на голосование:
«за» - 6 голосов
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Решения о выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного общества «М-Спецмонтаж», создаваемого путем выделения из ОАО «Мосспецмонтаж». Способ размещения акций: приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.
Председатель Совета директоров А.Г. Андрющенко
Секретарь Т.В. Аношина
3. Подписи
3.1. Генеральный директор И.Н. Малашкина
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” августа 20 13 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер О.П.Ситдикова
(подпись)
3.4. Дата “ 12 ” августа 20 13 г.