Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственная организация «Техэнергохимпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Техэнергохимпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739124808
1.5. ИНН эмитента 7719008386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05454-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания – Заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетеней для голосования - Московская обл., Шатурский район, р.п. Черусти, ул. Вокзальная, д.1
Дата отправления уведомлений о проведении собрания, бюллетеней для голосования и информации - 25 июля 2013 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 25 августа 2013 года.
2.4. Кворум общего собрания:
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров - 22 июля 2013 года.
В соответствии с Уставом и Положением об общем собрании акционеров ОАО «НПО Техэнергохимпром» и на основании подсчета бюллетени принявших участие собрании в форме заочного голосования, поступило 5 бюллетеней от 5 акционеров обладающих в совокупности 4 794 (81,698%) голосующих акций общества. Собрание признано правомочным
2.5. Повестка дня:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества.
3. Досрочное прекращение полномочий действующего генерального директора
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Изменение местонахождения Общества
6. Утверждение изменений в Устав Общества связанных с изменением местонахождения Общества.
2.6. Результаты голосования и формулировки принятых решений по всем вопросам повестки дня:
По первому вопросу: Избрание Председателя и секретаря собрания.
Предлагаемое решение: Избрать Председателем собрания – Гонтареву Наталью Васильевну, секретарём собрания – Мансурову Антонину Маратовну
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 868.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 868.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 794, что составляет 81,69% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
4 794 100% 0 0% 0 0%
Решение принято.
По второму вопросу: Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества.
Сделка не является крупной, в совершение которой отсутствует заинтересованность, соответственно положения статей 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.95г. № 208-ФЗ к данной сделке не применяется.
Предлагаемое решение: Одобрить совершение сделки - заключение договора купли-продажи нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, стр. 1, этаж 11, комн.А, пом.I ком. 1-3, 5-10а, 12, 28-34, общей площадью - 657,3 м?, условный номер - 101468, между ОАО "НПО Техэнергохимпром" и гражданином РФ Коваленко Владиславом Анатольевичем, 25.06.1971 года рождения, место рождения город Москва, на сумму 10000000 (десять миллионов) рублей, совершенной 22 мая 2013 г
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 868.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 868.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 794, что составляет 81,69% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
4 794 100% 0 0% 0 0%
Решение принято.
По третьему вопросу: Досрочное прекращение полномочий действующего генерального директора Общества.
Предлагаемое решение: Освободить от должности Генерального директора ОАО "НПО Техэнергохимпром" Мнёва Евгения Дмитриевича.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 868.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 868.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 794, что составляет 81,69% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
4 794 100% 0 0% 0 0%
Решение принято.
По четвёртому вопросу: Избрание генерального директора Общества.
Предлагаемое решение: Назначить Генеральным директором ОАО "НПО Техэнергохимпром" Ирбулатова Александра Николаевича, 1968 года рождения.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 868.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 868.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 794, что составляет 81,69% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
4 794 100% 0 0% 0 0%
Решение принято.
По пятому вопросу: Изменение местонахождения Общества
Предлагаемое решение: Определить местонахождение общества по адресу: 305004, Курская область, г. Курск, ул. Димитрова, д.76, оф. 305
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 868.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 868.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 794, что составляет 81,69% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
4 794 100% 0 0% 0 0%
Решение принято
По шестому вопросу: Утверждение изменений в Устав Общества связанных с изменением местонахождения Общества.
Предлагаемое решение: Утвердить изменения в пункт 2.2. статьи 1 Устава Общества Местонахождение Общества - 105318, Москва, Щербаковская улица, дом 3 изменить на: Местонахождение Общества - 305004, Курская область, г. Курск, ул. Димитрова, д.76, оф. 305.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 868.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 868.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 794, что составляет 81,69% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
4 794 100% 0 0% 0 0%
Решение принято
2.7. Дата составления и № Протокола Внеочередного общего собрания акционеров:
26 августа 2013 года, Протокол № 30.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ирбулатов А.Н.
(подпись)
3.2. Дата «28» августа 2013 года. М.П.