Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трест «Северо-Кавказское специализированное открытое акционерное общество транспортного строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трест «Севкавтранстрой», ОАО «Трест «СКТС»
1.3. Место нахождения эмитента г. Ростов-на-Дону, пер. Братский,36
1.4. ОГРН эмитента 1026103273350
1.5. ИНН эмитента 6164102852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30149-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=zpTX1Oj3BkKVLiGTg9b5EQ-B-B
2. Содержание сообщения
"08" августа 2013 года состоялось заседание ликвидационной комиссии ОАО «Севкавтрансстрой» в составе 3-х человек:
1. Егорова Ирина Валентиновна - Председатель ликвидационной комиссии
2. Науменко Вера Викторовна - член ликвидационной комиссии
3. Попенко Наталья Ивановна - член ликвидационной комиссии (секретарь)
Кворум для принятия решения по повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трест «Севкавтрансстрой».
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Утверждение счетной комиссии.
По первому вопросу повестки дня выступила Егорова И. В., которая сообщила, что в соответствии со ст. ст. 21,22 ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания акционеров, предложила определить дату проведения собрания «12» сентября 2013 года в 10 час. 00 мин. и место его проведения: г. Ростов-на-Дону, ОАО «Трест «Севкавтрансстрой», пер. Братский, 36, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 9 час. 00 мин.
Обсудив поступившее предложение, члены ликвидационной комиссии проголосовали:
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По итогам голосования решение принято.
РЕШИЛИ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Трест "Севкавтрансстрой" в форме собрания акционеров «12» сентября 2013 года в 10 час. 00 мин., определив местом его проведения: г. Ростов-на-Дону, ОАО «Трест «Севкавтрансстрой», пер. Братский, 36, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 9 час. 00 мин.
По второму вопросу повестки дня выступила Егорова И. В., которая сообщила, что в соответствии с ст. 22 п. 7, ст. 47 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров необходимо включить следующие вопросы:
1. Утверждение ликвидационного баланса ОАО «Трест «Севкавтрансстрой».
2. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами ОАО «Трест «Севкавтрансстрой».
3. Возложение обязанности по погашению кредиторской задолженности, которая может возникнуть после ликвидации ОАО «Трест «Севкавтрансстрой», на акционеров, пропорционально стоимости принадлежащих им акций.
4. Уполномочивание председателя ликвидационной комиссии ОАО «Трест «Севкавтрансстрой» Егоровой И. В. на подписание заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией и дальнейшие предусмотренные законодательством действия по процедуре ликвидации общества.
Обсудив поступившее предложение, члены ликвидационной комиссии проголосовали:
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По итогам голосования решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трест «Севкавтрансстрой»:
1. Утверждение ликвидационного баланса ОАО «Трест «Севкавтрансстрой».
2. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами ОАО «Трест «Севкавтрансстрой».
3. Возложение обязанности по погашению кредиторской задолженности, которая может возникнуть после ликвидации ОАО «Трест «Севкавтрансстрой», на акционеров, пропорционально стоимости принадлежащих им акций.
4. Уполномочивание председателя ликвидационной комиссии ОАО «Трест «Севкавтрансстрой» Егоровой И. В. на подписание заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией и дальнейшие предусмотренные законодательством действия по процедуре ликвидации общества.
По третьему вопросу повестки дня выступила Егорова И. В.., которая сообщила, что в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.
В связи с этим членам ликвидационной комиссии предлагается определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, на «13» августа 2013 года.
Обсудив поступившее предложение, члены ликвидационной комиссии проголосовали:
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По итогам голосования решение принято.
РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, на «13» августа 2013 года.
По четвертому вопросу повестки дня выступила Егорова И. В., которая предложила определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров в соответствии с положениями устава общества, а именно: публикация сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Трест «Севкавтрансстрой» в печатном издании «Южный Федеральный». Указанное уведомление должно быть опубликовано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Обсудив поступившее предложение, члены ликвидационной комиссии проголосовали:
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По итогам голосования решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Трест «Севкавтрансстрой» в форме публикации сообщения в печатном издании «Южный Федеральный», не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
По пятому вопросу повестки дня выступила Егорова И. В., которая сообщила, что в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс) к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся: ликвидационный баланс.
При этом предлагается определить следующий порядок ознакомления акционеров с данной информацией: материалы к собранию будут доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер. Братский, 36 в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с «22» августа 2013 г.
Обсудив поступившее предложение, члены ликвидационной комиссии проголосовали:
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По итогам голосования решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ликвидационный баланс.
Обеспечить акционерам доступ к материалам к собранию для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: г.Ростов-на-Дону,пер.Братский,36 в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с «22» августа 2013 г.
По шестому вопросу повестки дня слушали Егорова И. В. , которая предложила утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «12» сентября 2013 года.
Обсудив представленные бюллетени, члены ликвидационной комиссии проголосовали:
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По итогам голосования решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня
на внеочередном общем собрании акционеров «12» сентября 2013 года.
По седьмому вопросу повестки дня выступила Егорова И. В., которая сообщила, что в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор и предложила утвердить ЗАО «Единый регистратор» Ростовский филиал - счетной комиссией Общества на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом «12» сентября 2013 года.
Члены ликвидационной комиссии проголосовали:
ЗА - 3
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По итогам голосования решение принято
РЕШИЛИ:
Утвердить ЗАО «Единый регистратор» Ростовский филиал - счетной комиссией Общества на годовом собрании акционеров, проводимом «12» сентября 2013 года.
Председатель ликвидационной комиссии Егорова И. В.
Секретарь ликвидационной комиссии Попенко Н. И.