Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Веретено"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Веретено"
1.3. Место нахождения эмитента: 190020, Санкт-Петербург, наб.обводного кан.223-225
1.4. ОГРН эмитента: 1027810221053
1.5. ИНН эмитента: 7809006400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01869-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809006400
2. Содержание сообщения
фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Ефименко Федор Федорович
формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «ВЕРЕТЕНО», сокращенное наименование ОАО «ВЕРЕТЕНО», адрес (место нахождения): 190020, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 223-225, зарегистрированное 10.02.1993 года решением № 2659 Регистрационной палаты Санкт-Петербурга (свидетельство о государственной регистрации №2193 от 10.02.1993 г.), запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 02.08.2002 года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Санкт-Петербурга за основным государственным регистрационным номером 1027810221053, ИНН 7809006400, КПП 783901001, добровольно в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРЕТЕНО», сокращенное наименование ООО «ВЕРЕТЕНО», адрес (место нахождения): 190020, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 223-225, литера Т, в результате чего все права и обязанности ОАО «ВЕРЕТЕНО», включая все обязательства ОАО «ВЕРЕТЕНО» в отношении всех его кредиторов и должников, переходят к ООО «ВЕРЕТЕНО» в соответствии с Передаточным актом.
2. Определить следующие порядок и условия преобразования:
Органы управления ОАО «ВЕРЕТЕНО» осуществляют свои полномочия до государственной регистрации ООО «ВЕРЕТЕНО». В этот период согласования действий органов управления ОАО «ВЕРЕТЕНО» с избранными органами управления ООО «ВЕРЕТЕНО» не требуется.
После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Генеральный директор ОАО «ВЕРЕТЕНО» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:
1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации общества;
2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации общества;
3) форма реорганизации;
4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения);
5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации;
6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц).
В день принятия решения о реорганизации Генеральный директор ОАО «ВЕРЕТЕНО», главный бухгалтер ОАО «ВЕРЕТЕНО» и Генеральный директор ООО «ВЕРЕТЕНО» подписывают Передаточный акт. При этом учитывается, что на дату государственной регистрации ООО «ВЕРЕТЕНО» числовые показатели заключительной бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРЕТЕНО» могут не соответствовать данным Передаточного акта. Возникающие в этот период изменения в стоимости передаваемого имущества и обязательств должны быть раскрыты в пояснительной записке к заключительной бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРЕТЕНО» или в уточнениях к Передаточному акту.
С даты государственной регистрации ООО «ВЕРЕТЕНО», созданного путем преобразования ОАО «ВЕРЕТЕНО», все права и обязанности ОАО «ВЕРЕТЕНО», включая обязательства в отношении всех его кредиторов и должников, переходят в соответствии с Передаточным актом к ООО «ВЕРЕТЕНО».
3. Определить следующий порядок обмена акций ОАО «ВЕРЕТЕНО» на доли ООО «ВЕРЕТЕНО».
Определить уставный капитал ООО «ВЕРЕТЕНО» равным 894 852 (восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля.
Уставный капитал ООО «ВЕРЕТЕНО» условно разделен на 1 (одну) долю, что составляет 100% уставного капитала.
Уставный капитал ООО «ВЕРЕТЕНО» формируется путем обмена акций ОАО «ВЕРЕТЕНО» на доли ООО «ВЕРЕТЕНО».
Акции ОАО «ВЕРЕТЕНО», принадлежащие его единственному акционеру Ефименко Федору Федоровичу в количестве 1 789 704 (один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот четыре) номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая, составляющие 100% уставного капитала ОАО «ВЕРЕТЕНО» размером 894 852 (восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля, обменивается на 1 (одну) долю в уставном капитале ООО «ВЕРЕТЕНО» номинальной стоимостью 894 852 (восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля, составляющую 100% уставного капитала ООО «ВЕРЕТЕНО».
Доля размером 100 % уставного капитала ООО «ВЕРЕТЕНО» номинальной стоимостью 894 852 (восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля принадлежит единственному участнику Ефименко Федору Федоровичу.
Акции единственного акционера преобразуемого ОАО «ВЕРЕТЕНО» признаются обмененными на долю единственного участника ООО «ВЕРЕТЕНО» в соответствии с решением о преобразовании в момент государственной регистрации ООО «ВЕРЕТЕНО», созданного путем такого преобразования.
4. Назначить Генеральным директором ООО «ВЕРЕТЕНО», создаваемого путем преобразования ОАО «ВЕРЕТЕНО», Маркова Валерия Ивановича сроком на 3 (три) года.
5. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРЕТЕНО».
6. Утвердить передаточный акт по состоянию на 02 сентября 2013 г., в соответствии с которым все права и обязанности ОАО «ВЕРЕТЕНО», включая все обязательства в отношении всех его кредиторов и должников, переходят к ООО «ВЕРЕТЕНО».
7. Поручить Генеральному директору ОАО «ВЕРЕТЕНО» осуществить все необходимые действия для государственной регистрации ООО «ВЕРЕТЕНО», создаваемого путем преобразования.
дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 02.09.2013 г.
дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение № 2 от 02.09.2013 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.И. Марков
3.2. Дата: 02.08.2013