Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Братскдорстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Братскдорстрой-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутской области, 665702, город Братск-2, а/я 24
1.4. ОГРН эмитента: 1023800916182
1.5. ИНН эмитента: 3803101410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20560-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3803101410
2. Содержание сообщения
«15» июля 2013 года проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Братскдорстрой-1»
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
15 июля 2013 г.; РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 49; 10 часов 00 минут местного времени
2.3. Время начала и окончания регистрации лиц, принимавших участие в годовом общем собрании акционеров:
начало 09 часов 30 минут местного времени
окончание 10 часов 00 минут местного времени
2.4. Лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров:
- ООО «ТоргСервис», в лице Могилевского Игоря Юрьевича.
- ООО «ВостокНефтеСбыт», в лице Белых Сергея Петровича.
- Гулевич Павел Кузьмич.
- Петров Олег Петрович.
2.5 Правомочность годового общего собрания акционеров: Кворум - 96,36 %. Годовое общее собрание акционеров правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
не указывается для данного сообщения
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «15» июля 2013 г.
2.8. Повестка общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов прибылей и убытков Общества за 2012 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, определение их размера и формы выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
3. Избрание Совета директоров Общества, определение количественного состава и избрание его членов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Счетной комиссии Общества, определение количественного состава и избрание её членов.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение договоров, совершённых Обществом
2.9. Принятые годовым общим собранием акционеров решения:
1.Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2012 год
2.Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по результатам финансового 2012 года
3.Избрать Совет директоров Общества в следующем количестве и составе:
- Арнаутов Николай Николаевич
- Кученова Ольга Юрьевна
- Могилевский Игорь Юрьевич
- Суродин Сергей Владимирович
- Черняев Леонид Павлович
- Федорова Надежда Анатольевна
- Жидиляев Денис Владимирович
4.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем количестве и составе:
- Белых Сергей Петрович
- Быкова Галина Владимировна
- Буслаева Наталья Викторовна
- Еремеева Оксана Геннадъевна
- Поташова Мария Викторовна
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем количестве и составе:
- Черниговский Максим Валерьевич
- Желнова Валентина Николаевна
- Чупина Татьяна Валерьевна
- Ледас Раиса Александровна
- Кудрявцева Елена Валерьевна
6.Утвердить ОАО «Центр финансовой экспертизы» (ОГРН 1023801541598, ИНН 3811050174, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением от 05.04.07 г., основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10905009996) аудитором Общества на 2013 год.
7.Одобрить договоры, совершенные Обществом: договор № 12/09-12 процентного займа от 12.09.2012 года, договор № 28/09-12 процентного займа от 28.09.2012 года, договор № 10/10-12 процентного займа от 10.10.2012 г., договор № 18/10-12 процентного займа от 18.10.2012 г., договор № 29/10-12 от 29.10.2012 г., договор № 20/11-12 процентного займа от 20.11.2012 г., договор № 03/12-12 процентного займа от 03.12.2012 г., договор № 27/12-12 процентного займа от 27.12.2012 г., договор № 04/03-13 процентного займа от 04.03.2013 г., договор № 14/03-13 процентного займа от 14.03.2013 г., договор №А1/2012 аренды транспортного средства (спецтехника) без экипажа от 24.08.2012 г., договор № 02/02-12 процентного займа от 02.02.2012 г., договор № 21/05-12 процентного займа от 21.05.2012 года, договор № 29/06-12 процентного займа от 29.06.2012 г., договор № 27/08-12 процентного займа от 27.08.2012 г., договор № 30/08-12 процентного займа от 30.08.2012 г., договор № 31/08-12 процентного займа от 31.08.2012 г., договор № 05/09-12 процентного займа от 05.09.2012 г., договор № 31/10-12 беспроцентного займа от 31.10.2012 г., договор № 09/04-12 процентного займа от 09.04.2012 г.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня. Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
«25» июля 2013 года составлен протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Братскдорстрой-1»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Могилевский Игорь Юрьевич
3.2. Дата: 17.09.2013 г.