1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Богородский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Богородский машиностроительный завод» или ОАО «БМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 607600, Нижегородская область, город Богородск, улица Пушкина, дом 24
1.4. ОГРН эмитента 1025201451330
1.5. ИНН эмитента 5245005189
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10780 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3798
1. В соответствии с действующим Уставом Общества в новой редакции № 4 всего размещенных обыкновенных именных акций Общества – 323703 (Триста двадцать три тысячи семьсот три) штуки, привилегированных акций типа А – 107901 (Сто семь тысяч девятьсот одна) штука.
2. В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении («золотая акция»).
3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в повторном годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции на основании пункта 5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Общее количество голосов у лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 431604 (Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот четыре) голоса. Основание: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Богородский машиностроительный завод» по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 01 августа 2012 года.
5. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 4.9. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 года № 17/пс, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
6. На момент начала собрания (10.00 часов МСК) зарегистрировались для участия в собрании лица, обладающие в совокупности 235 691 (двести тридцать пять тысяч шестьсот девяносто один) голосами, что составляет 54.6082 процента от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
7. Кворум для открытия и проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
8. На момент окончания регистрации (10.00 часов МСК) зарегистрировались для участия в собрании лица, обладающие в совокупности 235 691 (двести тридцать пять тысяч шестьсот девяносто один .) голосами, что составляет 54.6082 процента от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание нового состава членов Совета директоров Общества.
По первому вопросу повестки дня выступил Ширяев Анатолий Робертович. Он ознакомил присутствующих на собрании с заявлением Чистова Н.А. о досрочном прекращении полномочий как члена Совета директоров. В силу п.1 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» досрочному прекращению подлежат полномочия всех членов совета директоров. Собранию предложено проголосовать по первому вопросу повестки дня.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Первый вопрос повестки дня. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 431604.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 235 691 Кворум по первому вопросу повестки дня имеется и составляет 54.6082
В результате подсчета голосов по бюллетеням, признанным действительными, голоса по первому вопросу повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, распределились следующим образом:
ЗА – 2355 691 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 0.
По первому вопросу повестки дня акционерами (представителями акционеров), принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, единогласно принято следующее решение:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров
Второй вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 431604 x 4 = 1726416.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 235 691 x 4 = 942 764
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется и составляет 54.6082%.
В результате подсчета голосов по бюллетеням, признанным действительными, голоса по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, распределились следующим образом:
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 0.
По второму вопросу повестки дня акционерами (представителями акционеров), принявшими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, принято следующее решение:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Савельева Александра Викторовича, Сивова Михаила Владимировича, Орлова Даниила Михайловича, Ширяева Анатолия Робертовича».
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента А.Р. Ширяев
(подпись)
3.2. Дата “ 4 ” сентября 20 13 г. М.П.