Сообщение
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня и
о решениях, принятых Советом директоров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Кольская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Колэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1055100064480
1.5. ИНН эмитента 5105041148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55159-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8889
http://www.kesc.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение о проведении заседания было принято Советом директоров на заседании 09.09.2013;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 октября 2013 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2. Об утверждении формы бюллетеня № 2 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О внесении дополнений в решение по вопросу № 7 заседания Совета директоров от 09.09.2013.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2013; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2013 г., протокол №167
2.5. Информация по кворуму заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кол-во членов Совета директоров 7 человек; в заседании приняли участие 5 человек; необходимый кворум - две трети от числа избранных членов Совета директоров Общества (п. 18.7 Устава Общества). Кворум имеется, заседание правомочно.
2.6. Содержание решений, и результаты голосования по вопросам, принятым советом директоров акционерного Общества:
2.6.1. По вопросу повестки дня № 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
№ п/п Ф.И.О.
1 Кузнецов Кирилл Алексеевич
2 Вящикова Ольга Александровна
3 Русецкий Иван Иванович
4 Мороз Игорь Иванович
5 Черепахин Игорь Семенович
6 Дерига Светлана Викторовна
7 Чепиженко Олег Дмитриевич
за – 3 человека, воздержался - 2 человека, против - 0 чел.
2.6.2. По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1).
за – 3 человека, воздержался - 2 человека, против - 0 чел.
2.6.3. По вопросу повестки дня № 3:
Определить, что к информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, также является проект Изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания»
за – 3 человека, воздержался - 2 человека, против - 0 чел.