Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Лесозавод-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лесозавод-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 163016, г. Архангельск, ул. Октябрьская, д.3, корп.1
1.4. ОГРН эмитента: 1022900516022
1.5. ИНН эмитента: 2901017035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01533-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901017035
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали:
члены Совета директоров Общества:
Герасимов Константин Геннадьевич - Председатель Совета директоров
Рыженин Александр Дмитриевич
Рязанцева Надежда Леонидовна,
Бугакова Марина Леонидовна,
Жувакина Татьяна Владимировна.
Кворум для признания заседания правомочным составляет 3 (три) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.
Присутствуют 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания. Заседание признано правомочным.
Повестка дня заседания:
1. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Лесозавод-2».
2. Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества «Лесозавод-2» и заключении трудового договора с ним трудового договора в соответствии с пп.9 п. 11.2. Устава Общества.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня составляет 3 (три) голоса членов Совета директоров Общества.
«ЗА» - 5 (Пять) голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня составляет 3 (три) голоса членов Совета директоров Общества.
«ЗА» - 5 (Пять) голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО «Лесозавод-2» в следующей редакции:
1.Утверждение повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Лесозавод-2».
2. Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества «Лесозавод-2» и заключении трудового договора с ним трудового договора в соответствии с пп.9 п. 11.2. Устава Общества.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Лесозавод-2» Коняхина Олега Викторовича с «08» ноября 2013 года (первый рабочий день) по «15» марта 2014 года.
Установить Генеральному директору ОАО «Лесозавод-2» Коняхину О.В. размер вознаграждения, денежных компенсаций и иные условия труда согласно трудовому договору, заключенному с ним.
Поручить Председателю Совета директоров Общества Герасимову К.Г. определить прочие условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Лесозавод-2» Коняхиным О.В. и подписать его от имени Общества.
3. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 ноября 2013 года.
4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 07 ноября 2013 года № 13/33.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Н.Домникова
3.2. Дата: 07 ноября 2013