СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительным материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СибНИИстромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, 9
1.4. ОГРН эмитента 1024201464231
1.5. ИНН эмитента 4217013242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11558-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10469
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - очная в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров – «13» декабря 2013 г. в 13:00 часов, по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, каб.215;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - с 12:00 часов (местного времени);
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применимо для данной формы голосования;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19.11.2013г.;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СибНИИстромпроект».
2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
3. О преобразовании (смене типа общества) Открытого акционерного общества «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов» в Закрытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов» путем принятия устава общества в новой редакции.
4. О выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2013г.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22.11.2013г. по адресу: г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, д.9, каб. 215 в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов (обед с 12-30 до 13-00).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Арнольд
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 13 г. М.П.