Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Жилищная инвестиционная компания города Казани"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЖИК г.Казани"
1.3. Место нахождения эмитента: 420022, РТ, г.Казань, ул.Г.Тукая, д.105
1.4. ОГРН эмитента: 1061655014662
1.5. ИНН эмитента: 1655105310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56893-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1655105310
2. Содержание сообщения
Протокол №б/н от 19.11.2013
Место проведения заседания: г. Казань, ул. Г. Тукая, 105.
Дата и время проведения заседания: 19 ноября 2013 года, 14 час. 00
мин.
Количественный состав Совета директоров – 7 (семь).
На заседании Совета директоров присутствуют 7 (семь) из 7 (семи)
членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЖИК г.Казани»
2.О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЖИК г. Казани»
3.Об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЖИК г. Казани»
4.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЖИК г. Казани»
5.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЖИК г. Казани»
Вопрос №1 повестки дня:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЖИК г. Казани»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 членов Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров
«Воздержались» - 0 членов Совета директоров
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЖИК г. Казани»
Вопрос №2 повестки дня:
О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЖИК г. Казани»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 членов Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров
«Воздержались» - 0 членов Совета директоров
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЖИК г.Казани» в форме собрания.
Вопрос №3 повестки дня:
Об условиях подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЖИК г. Казани»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 членов Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров
«Воздержались» - 0 членов Совета директоров
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10 декабря 2013 года
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 420022, РТ, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, дом 105, левое крыло (подъезд), каб. № 1
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 9 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров – 19 ноября 2013 года
Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – вручить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров под роспись
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- ликвидационный баланс
Порядок предоставления информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 ноября 2013 г. по 09 декабря 2013 г. (кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 час до 17.00 час.) по адресу: 420022, РТ, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, дом 105, 4 этаж, каб. 404, тел.. (843) 278-27-57, доб. 1003.
Вопрос № 4 повестки дня
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЖИК г. Казани»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 членов Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров
«Воздержались» - 0 членов Совета директоров
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу
повестки дня №1 на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЖИК г. Казани» (формы бюллетеней прилагаются к протоколу заседания).
Вопрос №5 повестки дня
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЖИК г. Казани»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 7 членов Совета директоров.
«Против» - 0 членов Совета директоров
«Воздержались» - 0 членов Совета директоров
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЖИК г. Казани»
1.Об утверждении ликвидационного баланса ОАО "Жилищная инвестиционная компания города Казани"
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров ОАО "ЖИК г.Казани" Э.Н. Хуснутдинов
3.2. Дата: 19.11.2013