Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Кольская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Колэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1055100064480
1.5. ИНН эмитента 5105041148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55159-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8889
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
- дата проведения общего собрания акционеров: 21 ноября 2013 года
- место проведения общего собрания акционеров: г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут - 11 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 60,381%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении изменений в Устав Общества.
2. Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий Общества с ограниченной ответственностью «КРЭС-Альянс» (ООО «КРЭС-Альянс», ОГРН 1085190011741) в качестве управляющей организации Открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» (ОАО «Колэнергосбыт», ОГРН 1055100064480) и об утверждении кандидатуры управляющей организации.
6. О досрочном расторжении договора от 29 ноября 2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» управляющей организации ООО «КРЭС-Альянс».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу № 1: Утвердить изменения в Устав Общества
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
936 212 094 (99,993%) 0 (0%) 33 896 (0,004%)
_____________________________________________________________________________________
Решение по вопросу № 2: Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
936 212 094 (99,993%) 0 (0%) 33 896 (0,004%)
_____________________________________________________________________________________
Решение по вопросу № 3: Досрочно прекратить полномочий членов Совета директоров Общества
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
936 212 094 (99,993%) 0 (0%) 33 896 (0,004%)
____________________________________________________________________________________
Решение по вопросу № 4: Избрать Совет директоров Общества в составе:
Кузнецов Кирилл Алексеевич
Вящикова Ольга Александровна
Русецкий Иван Иванович
Мороз Игорь Николаевич
Черепахин Игорь Семенович
Дерига Светлана Владимровна
Чепиженко Олег Дмитриевич.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Кузнецов Кирилл Алексеевич 936 180 074
2. Вящикова Ольга Александровна 936 180 074
3. Русецкий Иван Иванович 936 180 074
4. Мороз Игорь Николаевич 936 180 074
5. Черепахин Игорь Семенович 936 180 074
6. Дерига Светлана Владимировна 936 180 074
7. Чепиженко Олег Дмитриевич 936 180 074
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 46 445
_____________________________________________________________________________________
Решение по вопросу № 5:
• Досрочно прекратить полномочия Общества с ограниченной ответственностью «КРЭС-Альянс» (ООО «КРЭС-Альянс», ОГРН 1085190011741) в качестве управляющей организации Открытого акционерного общества «Кольская энергосбыовая компания» (ОАО «Колэнергосбыт», ОГРН 1055100064480)
• Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Мастер управления» (ООО «Мастер управления», ОГРН 1065405038588) в качестве управляющей организации Открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» (ОАО «Колэнергосбыт», ОГРН 1055100064480)
• Поручить Совету директоров ОАО «Колэнергосбыт» утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» управляющей организации ООО «Мастер управления», в том числе размер вознаграждения управляющей организации
• Поручить Совету директоров ОАО «Колэнергосбыт» избрать из своего состава лицо, уполномоченное подписать от имени ОАО «Колэнергосбыт» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» управляющей организации ООО «Мастер управления».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
936 212 094 (99,993%) 0 (0%) 33 896 (0,004%)
___________________________________________________________________________________
Решение по вопросу № 6:
• Досрочно расторгнуть договор от 29 ноября 2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» управляющей организации ООО «КРЭС-Альянс»
• Поручить Совету директоров ОАО «Колэнергосбыт» утвердить условия соглашения о расторжении договора от 29 ноября 2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» управляющей организации ООО «КРЭС-Альянс»
• Поручить Совету директоров ОАО «Колэнергосбыт» избрать из своего состава лицо, уполномоченное подписать от имени ОАО «Колэнергосбыт» соглашение о расторжении договора от 29 ноября 2010 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнергосбыт» управляющей организации ООО «КРЭС-Альянс».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
936 212 094 (99,993%) 0 (0%) 33 896 (0,004%)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 ноября 2013 года, протокол № 21