Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Регистратор НИКойл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Регистратор НИКойл»
1.3. Место нахождения эмитента 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027700060607
1.5. ИНН эмитента 7730081453
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01649-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8399
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): не указывается.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 17 февраля 2014 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 декабря 2013г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О реорганизации ОАО «Регистратор НИКойл» в форме присоединения к ЗАО «Компьютершер Регистратор», включая утверждение Договора о присоединении и Передаточного акта.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставляемая информация (материалы):
1. Проект решения общего собрания акционеров.
2. Отчет независимого оценщика, члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» Д.В. Калужских №О-26/08/13-1 от 21.10.2013г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» по состоянию на 30.06.2013г.
3. Расчет стоимости чистых активов Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Выписка из протокола заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл», на котором принято решение об определении цены выкупа обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл», с указанием цены выкупа акций.
5. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» к Закрытому акционерному обществу «Компьютершер Регистратор».
6. Проект передаточного акта.
7. Обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в Договоре о присоединении Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» к Закрытому акционерному обществу «Компьютершер Регистратор», утвержденное Советом директоров Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл».
8. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров.
9. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров.
10. Квартальная бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров.
11. Квартальная бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в помещении ОАО «Регистратор НИКойл» по адресу г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, 10-й этаж, начиная с 17 января 2014г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00. Копии изготавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Е. Ломакин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 9 января 2014 г.