Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нальчикский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нальчикский машзавод»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик
1.4. ОГРН эмитента 1020700738299
1.5. ИНН эмитента 0711013688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30701-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12779
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 28 июня 2013 года
Место проведения собрания: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Мальбахова, 4, актовый зал ОАО «Нальчикский машзавод»
Время проведения собрания: начало собрания 10 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2013 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Нальчикский машиностроительный завод» за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов.
4. Слушание заключения аудитора.
5. Слушание заключения ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора ОАО «Нальчикский машиностроительный завод».
7. Избрание Совета директоров общества.
8. Избрание ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться в приемной ОАО «Нальчикский машиностроительный завод» по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Мальбахова, 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.К. Соблиров
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 26 » апреля 20 13 г. М.П.