Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Саранский завод точных приборов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЗТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая,111
1.4. ОГРН эмитента: 1071326002945
1.5. ИНН эмитента: 1326201346
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12666-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1326201346
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование единственного акционера эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "АльянсОйл"
2.2. Место нахождения, ОГРН, ИНН единственного акционера эмитента: 430000, Республика Мордовия, город Саранск, пр. Ленина, д. 21, офис 418. ОГРН 1131326000706, ИНН 1326224103
Формулировки решений:
1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Саранский завод точных приборов» в новой редакции.
2. Утвердить Положения о Генеральном директоре, о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Саранский завод точных приборов» в новой редакции.
3. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Саранский завод точных приборов» Дуцева Ивана Андреевича с «28» января 2014 года (последний рабочий день) на основании его личного заявления по собственному желанию.
4. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Саранский завод точных приборов» Потапова Алексея Ивановича с «29» января 2014 г. (первый рабочий день). Заключить с вновь избранным Генеральным директором ОАО «СЗТП» трудовой договор сроком на 3 (три) года.
5. В связи с принятием Устава Общества в новой редакции досрочно прекратить полномочия Совета директоров Открытого акционерного общества «Саранский завод точных приборов».
6. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Саранский завод точных приборов»:
- Огняновой Натальи Ивановны – начальника отдела ТУ Росимущества в Республике Мордовия;
- Кильдишовой Натальи Серафимовны – ведущего специалиста-эксперта ТУ Росимущества в Республике Мордовия;
- Мишечкиной Валентины Филипповны – специалиста-эксперта ТУ Росимущества в Республике Мордовия.
7. Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Саранский завод точных приборов» в следующем составе:
- Коротин Михаил Петрович – заместитель Генерального директора по производству ОАО «СЗТП»;
- Казакова Евгения Викторовна – начальник технического отдела ОАО «СЗТП»;
- Ганькова Татьяна Николаевна – юрисконсульт ОАО «СЗТП».
8. Поручить вновь избранному Генеральному директору Открытого акционерного общества «Саранский завод точных приборов» Потапову А.И. подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава Общества в новой редакции, и осуществить все юридические и фактические действия, необходимые для внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ, а также обеспечить процесс приема-передачи информации, документации, штампов и печатей, товарно-материальных ценностей от бывшего к вновь избранному Генеральному директору Общества с соблюдением всех формальностей и оформлением всех необходимых учетных документов.
Дата принятия решений: 28.01.2014 г.
Дта составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения: 28.01.2014 г. Решени № 01
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Потапов Алексей Иванович
3.2. Дата подписи: 29.01.2014 г. М.П.