1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новый Малиновец"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новый Малиновец"
1.3. Место нахождения эмитента: 152930, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, пос.Юбилейный, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1057601894382
1.5. ИНН эмитента: 7610067369
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11225-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://svs-info.webasyst.net/DD/2.0/folder_link.php?sl=a580d27b9cd28677c22c8821644b1497&DB_KEY=QVMxODU3
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество “Новый Малиновец”
Место нахождения (почтовый адрес): 152930, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, пос.Юбилейный, д. 5
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО “Новый Малиновец” уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Новый Малиновец”, проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование) 8 июня 2013 года в 09 – 00 часов (время местное) в кабинете генерального директора Общества, по адресу: 152930, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, пос.Юбилейный, д. 5
- Регистрация участников собрания состоится 8 июня 2013 г. по адресу: 152930, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, пос.Юбилейный, д. 5 с 08 – 00 часов (время местное) и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
- Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2012 г.
- Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).
- Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2012 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация, в течение 20-ти дней до проведения ГОСА, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 152930, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, пос.Юбилейный, д. 5.
С материалами по подготовке к собранию акционеров и другой информацией можно ознакомиться по вышеуказанному адресу, в рабочие дни с 8-30 до 17-30, в пятницу до 16-15 (обед с 12-30 до 13-15), время местное, 2-й этаж.
В соответствии со ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”, акционерам направляются Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “Новый Малиновец”.
Прием бюллетеней осуществляется в соответствии с п.1. ст. 58 указанного Федерального закона. Вы можете проголосовать досрочно, для чего необходимо внимательно заполнить бюллетени, подписать их на каждом листе и, либо лично сдать бюллетени в ОАО “Новый Малиновец”, либо направить их почтой по адресу:
152930, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, пос.Юбилейный, д. 5
В голосовании будут принимать участие бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров (не позднее 6 июня 2013 г).
С уважением, Совет директоров ОАО “Новый Малиновец”