Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Балтийская Металлургическая Компания - Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БМК-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 168
1.4. ОГРН эмитента: 1103925020748
1.5. ИНН эмитента: 3907210728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05145-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3907210728
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 апреля 2014 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 236034, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дзержинского,168
Время начала проведения общего собрания акционеров: 10:00 ч. местного времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:00 ч. местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 апреля 2014 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Балтийская Металлургическая Компания - Инвест» за 2013-ый финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Балтийская Металлургическая Компания - Инвест», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013-ый финансовый год.
3. Утверждение размера прибыли и убытков, полученных Открытым акционерным обществом «Балтийская Металлургическая Компания - Инвест» в 2013-ом финансовом году.
4. Избрание Ревизора Открытого акционерного общества «Балтийская Металлургическая Компания - Инвест».
5. Определение аудитора Открытого акционерного общества «Балтийская Металлургическая Компания - Инвест» на 2014–ый финансовый год.
6. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Балтийская Металлургическая Компания - Инвест».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С 03 февраля 2014 года можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: 236034, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дзержинского,168 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель юридического отдела, Кречетов Роман Юрьевич
3.2. Дата: 03.02.2014