Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Комитет по торговле Краснодарского края"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 350020 г. Краснодар, ул.Красная, 157
1.4. ОГРН эмитента: 1022301201340
1.5. ИНН эмитента: 2308014592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2308014592/
2. Содержание сообщения
2.1. Решения Совета Директоров общества о созыве общего внеочередного собрания акционеров 31.03.2014 года – в 11 часов, по адресу: г.Краснодар, Красная,157, Универмаг «Краснодар», 3-й этаж, зал заседаний, в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Начало регистрации – 9 часов.
Протокол №279 от 10.02.2014 года – Утверждение повестки дня собрания:
1. РЕШИЛИ:
а) созвать общее внеочередное собрание акционеров Открытого акционерного общества «Комитет по торговле Краснодарского края» - 31 марта 2014 года.
Форма проведения собрания акционеров общества: совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Голосовали: «за» - единогласно.
б) Утвердить следующее место проведения очной части собрания и регистрации участников собрания: 31 марта 2014 года по адресу:
350020,г. Краснодар, ул. Красная, 157,Универмаг «Краснодар,3-й этаж, зал заседаний.
Время начала очной части собрания – «11» часов утра.
Время начала регистрации участников очной части собрания - 9 часов утра.
Голосовали: «за» - единогласно.
2.1. Предварительно утвердить поручение выполнения функций Счетной Комиссии ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» специализированному регистратору – ОАО Объединенная регистрационная компания» в общем внеочередном собрании акционеров 31 марта 2014 года, включить данный вопрос в повестку дня и в бюллетень № 1 для голосования по п.1 повестки дня.
Голосовали: «за» - единогласно.
2.2. Внести в повестку дня внеочередного собрания31 марта2014 года и в бюллетень № 1 для голосования по пункту 2 повестки дня вопрос: «Одобрить сделку по ст.83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ , в совершении которой имеется заинтересованность, -дополнительное соглашение от 11.12.2013 г. к договору займа № 05/03-12 от 05.03.2013 г. на 70 000 000(семьдесят миллионов) рублей между ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края»- «Займодавцем» в лице заместителя генерального директора Управляющей компании ООО «АВАНТ»Хабарова С.Н.,действующего на основании доверенности № 1 от 22.01.2013 г.,выданной генеральным директором ООО «АВАНТ» и Управляющей компанией ООО «АВАНТ»- «Заемщиком» в лице генерального директора Седых А.Б.,составляющих 21,69 % от балансовой стоимости активов ОАО 322 745 тыс. руб. на 01.10.2013 года,предварительно одобренную Советом Директоров(протокол № 275/1 от 11.12.2013 г.)»
Голосовали: «за»-единогласно.
2.3.Внести в повестку дня внеочередного собрания 31 марта 2014 года и в бюллетень № 1 для голосования по пункту 3 повестки дня вопрос: «Одобрить сделку по ст.83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение от 11.12.2013 г. к договору займа № 14/08-12 на 70 000 000 (семьдесят миллионов)рублей между ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края»- «Займодавцем» в лице заместителя генерального директора УК ООО «АВАНТ» Хабарова С.Н.,действующего на основании генеральной доверенности № 1 от 22.01.2013 г.,выданной генеральным директором ООО «АВАНТ» и Управляющей компанией ООО «АВАНТ»- «Заемщиком» в лице генерального директора Седых А.Б.,составляющих 21,69 % от балансовой стоимости активов ОАО 322 745 тыс.руб. на 01.10.2013 года, предварительно одобренную Советом Директоров(протокол № 275/1 от 11.12.2013 г.).
Голосовали: «за»-единогласно.
2.4. Внести в повестку дня внеочередного собрания 31 марта 2014 года и в бюллетень № 1 для голосования по пункту 4 повестки дня вопрос: «По факту реорганизации ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» путем его преобразования в ООО «Комитет по торговле Краснодарского края»утвердить передаточный акт от 31.03.2014 года имущества с передачей всех прав и обязанностей(в порядке универсального правопреемства),передаваемого от ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» ООО «Комитет по торговле Краснодарского, подписанный на основании принятого решения по пункту 5 повестки дня внеочередного собрания акционеров(протокол № 35 от 25.11.2013 г.)уполномоченными лицами: от акционерного общества –генеральным директором Управляющей компании ООО «АВАНТ»-Седых А.Б.,от имени ООО – исполнительным директором – Хабаровым С.Н.
Голосовали: «за» - единогласно.
2.5. Включить в повестку дня внеочередного собрания и в бюллетень № 1 для голосования по пункту 5 повестки дня вопрос: «Утвердить учредительный договор между учредителями об учреждении ООО «Комитет по торговле Краснодарского края».
Голосовали: «За» -единогласно.
2.6. Включить в повестку дня внеочередного собрания 31 марта 2014 года и в бюллетень №1 для голосования по пункту 6 повестки дня вопрос: «Утверждение Устава ООО «Комитет по торговле Краснодарского края».
Голосовали: «за» -единогласно.
2.7. Включить в повестку дня и в бюллетень № 1 для голосования по пункту 7 повестки дня вопрос: «Утвердить договор Управления от 31.03.2014 г.между ООО «Комитет по торговле Краснодарского края», подписанного его участником –ООО «Русь» в лице генерального директора Мангушева Л.А. и Управляющей компанией ООО «АВАНТ»в лице генерального директора Седых А.Б. с передачей ООО «АВАНТ»полномочий единоличного исполнительного органа в полном объеме сроком с 31.03.2014 года по 31.03.2016 года.
Голосовали: «за»-единогласно.
2.8.Включить в повестку дня внеочередного собрания 31.03.2014 года и в бюллетень № 1 для голосования по пункту 8 повестки дня вопрос: «Утвердить Аудитором на 2014й год Аудиторскую компанию «Юг-Аудит» г.Краснодар».
Голосовали: «за»-единогласно.
2.9.Внести в повестку дня внеочередного собрания 31 марта 2014 года и в бюллетень №1 для голосования по пункту 9 повестки дня вопрос: «Утверждение Решения учредителей об учреждении ООО «Комитет по торговле Краснодарского края».
Голосовали: за»-единогласно.
2.10. Утвердить в целом повестку дня внеочередного собрания 31 марта 2014 года.
Голосовали: «за»-единогласно
3.1. -Список лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края», составить на дату: 21 февраля 2014 года на 18 часов по московскому времени.
Голосовали: «за» - единогласно.
3.2. -Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего внеочередного собрания 31 марта 2014 года:
3.3.1. - протокол №279 от 10 февраля 2014 г. Совета Директоров ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» о созыве внеочередного собрания 31 марта 2014г.;
3.3.2. 3.3.2 Акт приема-передачи имущества от ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» ООО «Комитет по торговле Краснодарского края»;
3.3.3 Договор об учреждении ООО «Комитет по торговле Краснодарского края»;
3.3.4 Устав ООО «Комитет по торговле Краснодарского края»;
3.4.5 Решение учредителей об учреждении ООО «Комитет по торговле Краснодарского края»;
3.4.6 Информация об аудиторе ООО «Комитет по торговле Краснодарского края»;
3.4.7 Договор Управления между ООО «Комитет по торговле Краснодарского края» и ООО АВАНТ»
Голосовали: «за» - единогласно.
3.4.1. -Утвердить единую форму и текст бюллетеней № 1, № 2:
- для заочного голосования;
- для очного голосования;
Бюллетени: № 1,№ 2 для заочного голосования направить акционерам не позднее: 7 марта 2014 года;
3.4.2. -определить дату окончания приема бюллетеней, участвующих в заочном голосовании – 28 марта 2014 года при определении кворума и подведении итогов голосования на общем внеочередном собрании акционеров 31 марта 2014 года.
Голосовали: «за» - единогласно.
3.5.1. Утвердить текст сообщения акционерам к общему внеочередному собранию акционеров ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» 31 марта 2014 года.
3.5.2. Опубликовать текст сообщения акционерам к общему внеочередному собранию 31 марта 2014 года не позднее 7 марта 2014 года.
Голосовали: «за»- единогласно.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ООО "АВАНТ"
__________________ Хабаров С.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.02.2014г. М.П.