Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Казанский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Родины, 33Б.
1.4. ОГРН эмитента 1021603622325
1.5. ИНН эмитента 1660000175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3981
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
11 февраля 2014 г, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, 33Б, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум внеочередного Общего собрания акционеров – 6 069 600, что составляет 100,00 % от размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Казанский мясокомбинат».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 6 069 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600 или 100,0000 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 069 600.
«ЗА» - 6 069 600 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Казанский мясокомбинат»:
1. Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями после обсуждения каждого вопроса.
2. Подсчет голосов ведет Счетная комиссия по завершению собрания.
3. Вопросы, которые могут возникнуть у акционеров в ходе собрания, подаются в письменном виде в секретариат.
4. Заявления на выступления также подаются в секретариат.
5. Время для основного доклада – 20 мин.
6. Время для докладов и содокладов – 10 мин.
7. Выступление в прениях и обсуждениях – 5 мин.
8. Для справок, сообщений и ответов на вопросы – 5 мин
9. На голосование и сбор бюллетеней – 10 мин.
10. После голосования по последнему вопросу повестки дня перерыв на 30 мин.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 6 069 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600 или 100,0000 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 069 600.
«ЗА» - 6 069 600 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 6 069 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600 или 100,0000 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 069 600.
«ЗА» - 6 069 600 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 30 348 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 30 348 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 30 348 000 или 100,0000 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 30 348 000.
Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов - «ЗА»
1. Ибрагимов Джалиль Вахитович 6 069 600
2. Орлов Дмитрий Валентинович
6 069 600
3. Чахмахчев Роман Саввич 6 069 600
4. Меграбян Марина Андреевна 6 069 600
5. Орлов Андрей Андреевич 6 069 600
"Против всех кандидатов" 0
"Воздержался по всем кандидатам" 0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса
голосовании и не полностью распределивших голоса голосовании и не полностью распределивших голоса 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества 5 человек из следующих кандидатов:
1. Ибрагимов Джалиль Вахитович;
2. Орлов Дмитрий Валентинович;
3. Чахмахчев Роман Саввич;
4. Меграбян Марина Андреевна;
5. Орлов Андрей Андреевич.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 6 069 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600 или 100,0000 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 069 600.
«ЗА» - 6 069 600 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 6 069 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600 или 100,0000% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
6.1. Гайфуллина Гузель Асгатовна
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 069 600.
«ЗА» - 6 069 600 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
6.2. Потапова Эльвира Ахнафовна
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 069 600.
«ЗА» - 6 069 600 голосов, что составляет 100,000000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
6.3. Андряков Александр Александрович
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 069 600.
«ЗА» - 6 069 600 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3-х человек из следующих кандидатов:
1. Гайфуллина Гузель Асгатовна;
2. Потапова Эльвира Ахнафовна;
3. Андряков Александр Александрович.
7. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 077 950.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 6 077 950.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 069 600 или 99,8626 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 069 600.
«ЗА» - 6 069 600 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Принять решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.1. С ООО «Казаньстрой».
Заинтересованное лицо – Орлов Дмитрий Валентинович, который является генеральным директором ООО «КазаньСтрой» и аффилированным лицом ОАО «Казанский мясокомбинат» (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:6 069 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 6 069 600.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 6 069 600 или 100,0000 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 6 069 600.
«ЗА» - 6 069 600 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
8.2. С ООО «Мистеро Групп».
Заинтересованное лицо – Чахмачев Роман Саввич, который является владельцем 50% доли в УК ООО «Мистеро Групп» и является аффилированным лицом ОАО «Казанский мясокомбинат» (лицо является членом Совета директоров акционерного общества).
Заинтересованное лицо – ООО «КазаньСтрой», который является владельцем 50% доли в УК ООО «Мистеро Групп» и является аффилированным лицом ОАО «Казанский мясокомбинат» (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:6 069 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 6 069 600.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 6 069 600 или 100,0000 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 6 069 600.
«ЗА» - 6 069 600 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
8.3. С ООО «ТД «КМК».
Заинтересованное лицо – Чахмачев Роман Саввич, который является генеральным директором ООО «ТД «КМК» и является аффилированным лицом ОАО «Казанский мясокомбинат» (лицо является членом Совета директоров акционерного общества).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 6 069 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 6 069 600.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 6 069 600 или 100,0000 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 2 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 6 069 600.
«ЗА» - 6 069 600 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки по приобретению, отчуждению, передаче в залог ценных бумаг, недвижимого и иного имущества, товаров; сделки по оказанию услуг; сделки по аренде недвижимого и иного имущества; сделки по предоставлению поручительства; сделки, связанные с получением и выдачей кредитов и займов и другие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров, на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами, со следующими юридическими лицами (в том числе в качестве выгодоприобретателя) и в следующих размерах:
1. С ООО «Казаньстрой» на сумму не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Заинтересованное лицо – Орлов Дмитрий Валентинович, который является генеральным директором ООО «КазаньСтрой» и аффилированным лицом ОАО «Казанский мясокомбинат» (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество).
2. С ООО «Мистеро Групп» на сумму не более 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.
Заинтересованное лица – Чахмачев Роман Саввич, который является генеральным директором ООО «Мистеро Групп» и является аффилированным лицом ОАО «Казанский мясокомбинат» (лицо является членом Совета директоров акционерного общества).
Заинтересованное лицо – ООО «КазаньСтрой», который является владельцем 50% доли в УК ООО «Мистеро Групп» и является аффилированным лицом ОАО «Казанский мясокомбинат» (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество).
3. С ООО «ТД «КМК» на сумму не более 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей.
Заинтересованное лицо – Чахмачев Роман Саввич, который является генеральным директором ООО «ТД «КМК» и является аффилированным лицом ОАО «Казанский мясокомбинат» (лицо является членом Совета директоров акционерного общества).
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.02.2014г., Протокол внеочередного общего собрания акционеров эмитента № 2/14 ОАО «Казанский мясокомбинат».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Казанский мясокомбинат»
(подпись)
М.П.
Д.В. Ибрагимов
3.2. Дата “ 11 ” февраля 20 14 г.