Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агрофирма «Родники»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрофирма «Родники»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Пензенская область, Лунинский р-он, с. Родники, ул. Центральная, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1055801300466
1.5. ИНН эмитента 5821004357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03386-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10446
2. Содержание сообщения
(о проведении общего собрания акционеров акционерного общества)
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 17 апреля 2014 года
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 00 часов
Место проведения годового общего собрания акционеров: Пензенская область, Лунинский р-он, с. Родники, ул. Центральная, 11, административное здание Лунинского филиала ЗАО «Пензамясопром».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 00 часов
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
24 марта 2014 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении сделки №1, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки №2, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки №3, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки №4, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры Открытого акционерного общества «Агрофирма «Родники» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания с 12:00 до 15:00 часов по адресам: Российская Федерация, Пензенская область, Лунинский р-он, с. Родники, ул. Центральная, 11; г. Пенза, ул. Металлистов, дом 9, с 28 марта 2014 года по 16 апреля 2014 года, а также во время проведения собрания по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Мухортов
ОАО «Агрофирма «Родники» (подпись)
3.2. Дата «12» марта 2014 г. М.П.