Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество лесопромышленный комплекс «Тындалес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЛПК «Тындалес»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Амурская область, г. Тында, ул. Профсоюзная, 7
1.4. ОГРН эмитента 1022801225798
1.5. ИНН эмитента 2828000194
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30466-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2488
2. Содержание сообщения
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения собрания: «18» апреля 2014 г.
Место проведения собрания: Амурская область, г. Тында, ул. Профсоюзная, 7
Время проведения собрания: 14 часов 15 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 марта 2014 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2013 год.
2.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
1.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: Амурская обл., г. Тында, ул. Профсоюзная, д. 7 в рабочее время ответственный за предоставление информации Генеральный директор Юшкевич Александр Станиславович
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Юшкевич
(подпись)
3.2. Дата “17” марта 2014 г. М.П.