Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Волжский проектный институт "Проектверфь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВПИ "Проектверфь"
1.3. Место нахождения эмитента: 603003,г.Нижний Новгород, ул.Заводский парк,21
1.4. ОГРН эмитента: 1025204416885
1.5. ИНН эмитента: 5263001370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11156-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5263001370
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 18 марта 2014 года
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, 603003 г. Нижний Новгород, ул. Заводский парк, 21
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней после принятия решения.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ВПИ «Проектверфь».
3. Избрание Генерального директора ОАО ВПИ «Проектверфь».
4. Утверждение аудитора ОАО ВПИ «Проектверфь».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: Солодов Д.А.
3.2. Дата: 18 марта 2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Солодов Д.А.
3.2. Дата: 18.03.2014 г.