Уведомление
о проведении общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)
1. Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)
2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «ЦСТЭ» (холдинг)
3. Место нахождения:
115054 Москва, Озерковская наб., д. 50, стр. 1
4. Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 7705010473
5. Присвоенный основной государственный регистрационный номер:
1027739038326
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
05750 – А
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений:
http://www.e-disclosure.ru/
8. Форма проведения общего собрания акционеров:
Собрание.
9. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
25 апреля 2014 года.
Москва, Озерковская наб., д.50 стр.1, зал заседаний.
Начало собрания в 14 часов 00 минут.
10. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
13 часов 30 минут
11. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
03 апреля 2014 года
12. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и публикация бухгалтерской отчетности.
1.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
1.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1.4. Об утверждении аудитора Общества.
1.5. Об одобрении сделки по заключению с АПБ «Солидарность» (ЗАО) Договора поручительства к Договору об открытии кредитной линии №42-2013 от 01.07.2013г. между АПБ «Солидарность» (ЗАО) и ЗАО «ЦСТЭ», в совершении которой имеется заинтересованность.
1.6. Об одобрении сделки по заключению с АПБ «Солидарность» (ЗАО) Договора поручительства к Кредитному договору №09-14 от 18.03.2014г. между АПБ «Солидарность» (ЗАО) и ЗАО «Санаторий «Светлана», в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут с 05.04.2014г. по 24.04.2014г. по адресу: г. Москва, Озерковская наб., д.50 стр.1, ком.405, и во время проведения годового общего собрания акционеров 25 апреля 2014 года.
Президент
ОАО «ЦСТЭ» (холдинг) В.Г. Пугиев
мп