1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тувинская геологоразведочная экспедиция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Тувинская ГРЭ”
1.3. Место нахождения эмитента Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Улуг-Хемская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1031700521610
1.5. ИНН эмитента 1701035701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40485-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26726
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 марта 2014 г.,
Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Улуг-Хемская, 14, 14.00 часов.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13.00 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не направляются.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: -
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли общества за 2013г.
4. О выплате дивидендов по акциям.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 07.03.2014 г. по адресу : Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Улуг-Хемская, 14, в рабочие дни , при себе иметь паспорт, представителям акционеров – надлежащим образом заверенную доверенность.
3. Подпись
Генеральный директор
“Тувинская ГРЭ” __________________________ В.М.Мельников
(подпись)
07.03.2014 г. М.П.