О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Комитет по торговле Краснодарского края"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 350020 г. Краснодар, ул.Красная, 157
1.4. ОГРН эмитента: 1022301201340
1.5. ИНН эмитента: 2308014592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2308014592/
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений: газета «Краснодарские Известия»
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего внеочередного собрания: в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением бюллетеней для голосования)
2.3. Дата и место проведения общего внеочередного собрания: 31 марта 2014 года, в 11 часов, по почтовому и юридическому адресу: г.Краснодар, ул.Красная,157, Универмаг «Краснодар» - 3 этаж, актовый зал.
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 499 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 2 499 400.
Кворум общего собрания: 100%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
Решение принято: «ЗА» - 100,0000% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Утверждение поручения выполнения функций Счетной комиссии ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» регистратору – ОАО «Объединенная Регистрационная компания во внеочередном собрании акционеров 2014 года.
Решение принято: «ЗА» - 100,0000% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по статье 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.199 5г. № 208-ФЗ -дополнительного соглашения от 11.12.2013 г. к Договору займа № 05/03-12 от 05.03.2013 г. на 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей между ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края»- «Займодавцем» в лице заместителя Генерального директора Управляющей компании ООО «АВАНТ» Хабарова С.Н., действующего на основании Генеральной доверенности № 1 от 22.01.2013 г., выданной Генеральным директором ООО «АВАНТ», и Управляющей компанией ООО «АВАНТ» - «Заемщиком» в лице Генерального директора Седых А.Б., составляющих 21,69 % от балансовой стоимости активов ОАО 322 745 тыс. руб. на 01.10.2013 года», предварительно одобренной Советом Директоров ОАО (протокол № 275/1 от 11.12.2013 г.).
Решение принято: «ЗА» - 100,0000% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по статье 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. -дополнительного соглашения от 11.12.2013 г. к Договору займа № 14/08-12 от 14.08.2013 г. на 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей между ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края»- «Займодавцем» в лице заместителя Генерального директора Управляющей компании Хабарова С.Н., действующего на основании Генеральной доверенности № 1 от 22.01.2013 г., выданной Генеральным директором ООО «АВАНТ» и Управляющей компанией ООО «АВАНТ»- «Заемщиком» в лице Генерального директора Седых А.Б,, составляющих 21,69 % от балансовой стоимости активов ОАО 322 745 тыс. руб. на 01.10.2013 года, предварительно одобренной Советом директоров ОАО (протокол № 275/1 от 11.12.2013 г.).
Решение принято: «ЗА» - 100,0000% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5.Утверждение передаточного акта от ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» ООО «Комитет по торговле Краснодарского Края» по факту реорганизации ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» путем его преобразования в ООО «Комитет по торговле Краснодарского края», подписанного от имени Акционерного Общества Генеральным директором Управляющей компании ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» - ООО «АВАНТ» - Седых А.Б., от имени ООО «Комитет по торговле Краснодарского края» - его исполнительным директором Хабаровым С.Н.
Решение принято: «ЗА» - 100,0000% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6.Утверждение договора об учреждении ООО «Комитет по торговле Краснодарского края».
Решение принято: «ЗА» - 100,0000% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7.Утверждение Устава ООО «Комитет по торговле Краснодарского края.
Решение принято: «ЗА» - 100,0000% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8.Утверждение Договора Управления от 31.03.2014 г. между ООО «Комитет по торговле Краснодарского края», подписанного участником – ООО «РУСЬ» в лице генерального директора Мангушева Л.А. и Управляющей компании ООО «АВАНТ» в лице Генерального директора Седых А.Б. сроком на 2 (два) года.
Решение принято: «ЗА» - 100,0000% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
9.Утверждение Аудитором ООО «Комитет по торговле Краснодарского края» на 2014 й год ООО «Аудиторская компания «Юг-Аудит» г. Краснодар.
Решение принято: «ЗА» - 100,0000% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
10.Утверждение Решения учредителей об учреждении ООО «Комитет по торговле Краснодарского края.
Решение принято: «ЗА» - 100,0000% голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.6.Формулировки решений, принятых общим внеочередным собранием.
1. Утвердить порядок ведения собрания.
2. Утвердить поручение выполнения функций Счетной Комиссии ОАО «Комитет по торговле Краснодарского Края» регистратору-ОАО «Объединенная регистрационная компания» в общем внеочередном собрании акционеров 2014 года.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по статье 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.199 5г. № 208-ФЗ -дополнительное соглашение от 11.12.2013 г. к Договору займа № 05/03-12 от 05.03.2013 г. на 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей между ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края»- «Займодавцем» в лице заместителя Генерального директора Управляющей компании ООО «АВАНТ» Хабарова С.Н., действующего на основании Генеральной доверенности № 1 от 22.01.2013 г., выданной Генеральным директором ООО «АВАНТ», и Управляющей компанией ООО «АВАНТ» - «Заемщиком» в лице Генерального директора Седых А.Б., составляющих 21,69 % от балансовой стоимости активов ОАО 322 745 тыс. руб. на 01.10.2013 года», предварительно одобренной Советом Директоров ОАО (протокол № 275/1 от 11.12.2013 г.).
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по статье 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. -дополнительное соглашение от 11.12.2013 г. к Договору займа № 14/08-12 от 14.08.2013 г. на 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей между ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края»- «Займодавцем» в лице заместителя Генерального директора Управляющей компании Хабарова С.Н., действующего на основании Генеральной доверенности № 1 от 22.01.2013 г., выданной Генеральным директором ООО «АВАНТ» и Управляющей компанией ООО «АВАНТ»- «Заемщиком» в лице Генерального директора Седых А.Б,, составляющих 21,69 % от балансовой стоимости активов ОАО 322 745 тыс. руб. на 01.10.2013 года, предварительно одобренной Советом директоров ОАО (протокол № 275/1 от 11.12.2013 г.).
5. Утвердить передаточный акт от ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» ООО «Комитет по торговле Краснодарского Края» по факту реорганизации ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» путем его преобразования в ООО «Комитет по торговле Краснодарского края», подписанный от имени Акционерного Общества Генеральным директором Управляющей компании ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» - ООО «АВАНТ» - Седых А.Б., от имени ООО «Комитет по торговле Краснодарского края» - его исполнительным директором Хабаровым С.Н.
6. Утвердить договор об учреждении ООО «Комитет по торговле Краснодарского края».
7. Утвердить Устав ООО «Комитет по торговле Краснодарского края.
8. Утвердить Договор Управления от 31.03.2014 г. между ООО «Комитет по торговле Краснодарского края», подписанный участником – ООО «РУСЬ» в лице генерального директора Мангушева Л.А. и Управляющей компании ООО «АВАНТ» в лице Генерального директора Седых А.Б. сроком на 2 (два) года.
9. Утвердить Аудитором ООО «Комитет по торговле Краснодарского края» на 2014 й год ООО «Аудиторская компания «Юг-Аудит» г. Краснодар.
10. Утвердить Решение учредителей об учреждении ООО «Комитет по торговле Краснодарского края.
2.6. Дата составления протокола общего внеочередного собрания 31.03.2014г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ООО "АВАНТ"
__________________ Хабаров С.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.03.2014г. М.П.