Сообщение о дополнительных сведениях, раскрываемых акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Производственно-коммерческое предприятие «Уралсантехмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПКП «Уралсантехмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620137, город Екатеринбург, ул. Академическая, д. 16, оф. 220
1.4. ОГРН эмитента: 1026604940713
1.5. ИНН эмитента: 6660003175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31252-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22028
2. Содержание сообщения:
Советом директоров Открытого акционерного общества «Производственно-коммерческое предприятие «Уралсантехмонтаж» «28» марта 2014 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПКП «Уралсантехмонтаж» (Протокол № 5 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Производственно-коммерческое предприятие «Уралсантехмонтаж», дата составления «31» марта 2014 года).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «29» апреля 2014 года, г. Екатеринбург, пр. Промышленный, 13, 9 часов 30 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «08» апреля 2014 года;
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ПКП «Уралсантехмонтаж» по результатам 2013 года.
2. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ПКП «Уралсантехмонтаж».
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ПКП «Уралсантехмонтаж».
4. Избрание Совета директоров ОАО «ПКП «Уралсантехмонтаж».
5. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора ОАО «ПКП «Уралсантехмонтаж».
7. Одобрение заключения между ОАО «ПКП «Уралсантехмонтаж» и ОАО ГПБ (ОАО) Дополнительного соглашения к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2614-025-К-ИП/2 от «07» марта 2014 года.
8. Изменение типа акционерного общества ОАО «ПКП «Уралсантехмонтаж».
9. Утверждение устава ЗАО «ПКП «Уралсантехмонтаж».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров имеют право ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с момента получения уведомления о проведении собрания по адресу: г. Екатеринбург, пр. Промышленный, 13.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор Н.В. Ганжала (подпись)
3.2. Дата “31" марта 2014 г. М.П.