Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Талицкий хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Талицкий хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 623640, Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нахимова д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1026602231974
1.5. ИНН эмитента: 6654001412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32062-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6654001412/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
2.1. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования. - 14 мая 2014 года, в 14 час. 00 мин.
Свердловская обл. Талицкий район, п.Троицкий, ул.Нахимова,11
2.2. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 14 мая 2014 года, с 13 час. 00 мин. до 13час. 50 мин. Собрание проводится в форме собрания.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) -
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получении дивидендов - 3 апреля 2014 года.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Талицкий хлебокомбинат» по результатам
2013 финансового года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2013 год
4. Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов по результатам 2013 финансового года
5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9.Реорганизация ОАО «Талицкий хлебокомбинат» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
1. Утверждение наименования и сведений о месте нахождения создаваемого ООО путем реорганизации общества в форме преобразования.
2. Утверждение порядка и условий преобразования
3. Утверждение порядка обмена акций ОАО на доли участников в уставном капитале ООО.
4. Утверждение ревизора создаваемого ООО.
5. Утверждение единоличного исполнительного органа создаваемого ООО.
6. Утверждение передаточного акта.
7. Утверждение учредительных документов – устава создаваемого ООО.
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться - Информация (материалы) для ознакомления предоставляется в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Нахимова, д.11 Время: с 8 до 17 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья. Телефон 8(34171) 4-13-57
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Талицкий хлебокомбинат"
__________________ Кашин А.Е.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.04.2014г. М.П.