Открытое Акционерное Общество "Калининград"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калининград»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калининград»
1.3. Место нахождения эмитента 236040, г. Калининград, Ленинский пр.,81
1.4. ОГРН эмитента 1023901007767
1.5. ИНН эмитента 3903010044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02776-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://http://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
Дата проведения общего собрания акционеров: 13 мая 2014 года
Место проведения общего собрания акционеров: 236040, г.Калининград, Ленинский пр., д.81, конференц-зал гостиницы «Калининград»
Время начала проведения общего собрания акционеров: 11-00 часов
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-00 часов
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2014 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
a. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе – отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.
b. Утверждение порядка распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2013 финансового года.
c. Избрание Совета директоров.
d. Избрание Генерального директора.
e. Избрание Ревизора Общества.
f. Назначение аудитора Общества.
g. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Василюка Ю.Н.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией при подготовке к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, Ленинский пр., 81, в период с 15 апреля 2014 года до дня проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калининград» Г.А. Янович
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 14 г. М.П.