1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Рузский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Рузский хлебозавод»
1.3. Место нахождения эмитента: 143100, Российская Федерация, Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 15
1.4. ОГРН эмитента: 1025007589860
1.5. ИНН эмитента: 5075000198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09770-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11322
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместного присутствия акционеров);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 мая 2014 года, Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д.15, помещение ОАО «Рузский хлебозавод»;
Время проведения Годового общего собрания акционеров – начало собрания в 09 часов 15 минут;
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применяется;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2014 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание Совета директоров Общества;
2) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
3) Утверждение аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2014 год;
4) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
6) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2013 финансового года;
Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, сроках и форме его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров,
Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Рузский хлебозавод», может быть получена акционерами по следующему адресу: Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д.15, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, телефон для справок: (49627) 23-955.
Генеральный директор
ОАО "Рузский хлебозавод" ___________________ Скляров С.П.
02 апреля 2014 года