О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Компания «Амурвнешэкономика»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания «Амурвнешэкономика»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация. Амурская область
г. Благовещенск
1.4. ОГРН эмитента 1022800529553
1.5. ИНН эмитента 2801014591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30135-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7478
2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 27 мая 2014г.
Место проведения годового общего собрания акционеров общества: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Островского 6, кабинет 306
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут
Время начала собрания 12 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 апреля 2014
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об изменении типа общества с «открытого» на «закрытое» акционерное общество.
2. Об утверждении устава общества в новой редакции.
3.Об избрании ревизора общества.
4. Об утверждении регистратора общества и условий договора с ним.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об утверждении годового отчета общества.
7. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
8. О распределении прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
9. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Островского 6, кабинет 306 в рабочее время с 6 мая 2014г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ Пархоменко С.П.
Президент
3.2. Дата 03.04.2014г. М.П.