СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибмеханомонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибмеханомонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 654018, Россия, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Полевая, 41
1.4. ОГРН эмитента 1024201755962
1.5. ИНН эмитента 4216000508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11148-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10066
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров -05 мая 2014 года, в 14 часов, в актовом зале ОАО «Сибмеханомонтаж» по адресу г. Новокузнецк, ул. Полевая, 41;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – в 13 часов;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применимо для данной формы голосования;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – на 13 апреля 2014 года;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Сибмеханомонтаж».
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
4. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2013 год по акциям общества.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сибмеханомонтаж».
6. Внесение изменений в Устав ОАО «Сибмеханомонтаж».
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сибмеханомонтаж».
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 13.04.14 г. с 10 до 16 час. по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Полевая, 41, Производственный отдел.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.А. Пузанов
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 14 г. М.П.