01.04.2014 г. Открытое Акционерное Общество "Специализированная передвижная механизированная колонна №5". Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Специализированная передвижная механизированная колонна № 5"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПМК № 5"
1.3. Место нахождения эмитента: 400131, Россия, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 6 «Б»
1.4. ОГРН эмитента: 1023403447814
1.5. ИНН эмитента: 3444014730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45841-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19859
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Специализированная передвижная механизированная колонна № 5»
извещает своих акционеров о проведении 30 апреля 2014 года
годового общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: Россия, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 6 «Б»
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Начало собрания в – 11.00 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10- 00 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10.04.2014 года.
Повестка дня:
1) Доклад Генерального директора ОАО «СПМК № 5» по итогам работы за 2013 год.
2) Утверждение бухгалтерского баланса за 2013 год.
3) Отчет ревизионной комиссии.
4) Утверждение результатов аудиторской проверки за 2013 год.
5) О выплате дивидендов.
6) Анализ и утверждение результатов аудиторского заключения за 2013 год.
7) Избрание Совета директоров.
8) Прекращение полномочий Совета директоров ОАО «СПМК № 5» в связи с реорганизацией.
9) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СПМК № 5».
10) Прекращение полномочий Ревизионной комиссии ОАО «СПМК № 5» в связи с реорганизацией.
11) Выплата вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
12) Утверждение передаточного акта согласно ст. 59 ГК РФ, в связи с реорганизацией
При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов других акционеров).
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 400131, Россия, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 6 «Б», кабинет № 7, с 9 до 16 часов (выходные: суббота, воскресенье),
тел. (8442) 33-70-12
3. Подпись
3.1. Совет директоров ОАО «СПМК № 5»
3.2. Дата: 01.04.2014 года