1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "МОРСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОРСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента 353900, г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, 6
1.4. ОГРН эмитента 1022302382717
1.5. ИНН эмитента 2315003175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30952-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/2315003175/
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "МОРСТРОЙ" настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
2.1 форма проведения общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие);
2.2 дата проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2014 года;
2.3 место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. К.Маркса д. 6 , каб. 303;
2.4 время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут;
2.5 время начала общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
2.6 способ голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: без использования бюллетеней для голосования;
2.7 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 21 апреля 2014 года;
2.8 повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1. О реорганизации ОАО «МОРСТРОЙ» в форме преобразования в ООО «ЮГ-МОРСТРОЙ»;
2. О порядке и условиях преобразования ОАО «МОРСТРОЙ» в ООО «ЮГ-МОРСТРОЙ»;
3. О порядке обмена акций ОАО «МОРСТРОЙ»;
4 . Об избрании ревизора ООО «ЮГ-МОРСТРОЙ»;
5. Об избрании сроком на пять лет генеральным директором ООО «ЮГ-МОРСТРОЙ» Романченко Елену Викторовну;
6. Об утверждении передаточного акта;
7. Об утверждении проекта Устава ООО «ЮГ-МОРСТРОЙ».
2.9 порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется письменным приглашением каждого акционера в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
2.10 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проект передаточного акта прав и обязанностей открытого акционерного общества «МОРСТРОЙ» обществу с ограниченной ответственностью «ЮГ-МОРСТРОЙ»;
- годовая отчетность ОАО «МОРСТРОЙ» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения собрания;
- инвентаризационная опись основных средств по состоянию на последнюю отчетную дату;
-инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей по состоянию на последнюю отчетную дату;
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на последнюю отчетную дату;
- акт инвентаризации наличных денежных средств по состоянию на последнюю отчетную дату;
- акт инвентаризации расходов будущих периодов по состоянию на последнюю отчетную дату;
- реестр расшифровки денежных средств на последнюю отчетную дату;
- проекты Устава и учредительного договора ООО «ЮГ-МОРСТРОЙ»; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «МОРСТРОЙ»; - расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; -протокол заседания совета директоров на котором принято решение о цене выкупа акций;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- адрес предоставления информации (материалов).
2.11 порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Информация (материалы) в течение 30 дней до проведения общего собрания, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, будет предоставляться акционерам для ознакомления по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. К.Маркса д.6, оф. 303.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МОРСТРОЙ"
__________________ Романченко Е.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.04.2014г. М.П.