Сообщение сведений о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГИПРОПРОМ-Н»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
1.3. Место нахождения эмитента 394006, г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68
1.4. ОГРН эмитента 1083668034603
1.5. ИНН эмитента 3666154601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43622-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19865
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 мая 2014 г., Воронежская область, г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68, 2 этаж, конференц-зал, 10час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:09 часов 40 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2014 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества
4. Избрание Наблюдательного совета общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информацию, подлежащую предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно получить в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу:
г.Воронеж, ул.К.Маркса, 68, ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
Справки по телефону: 255-16-31
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С.Бураков
ОАО «ГИПРОПРОМ-Н» (подпись)
3.2. Дата “09” апреля 2014 г. М.П.