Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Шахтинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ШахтНИУИ»
1.3. Место нахождения эмитента 346500,Российская федерация, г. Шахты Ростовской области, ул. Советская, 279
1.4. ОГРН эмитента 1026102769813
1.5. ИНН эмитента 6155017390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1669
2. Содержание сообщения
1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
1. 2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 мая 2014 г. в 10 часов в комнате №38 на 2-м этаже главного корпуса ОАО «ШахтНИУИ» по адресу: ул. Советская, 279 д., Шахты г., Ростовская обл.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.30 (время московское).
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): - .
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «11» апреля 2014 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение преобразования Общества в общество с ограниченной ответственностью «Шахтинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный институт». Утверждение передаточного акта.
3. Утверждение Устава ООО «ШахтНИУИ».
4. Выборы Совета директоров ООО «ШахтНИУИ».
5. Выборы Генерального директора ООО «ШахтНИУИ» и утверждение контракта с Генеральным директором.
6. Утверждение порядка преобразования права акционера в право участника.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ШахтНИУИ» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ШахтНИУИ», для ознакомления в помещении по адресу: комната №38 на 2-м этаже главного корпуса ОАО «ШахтНИУИ», ул. Советская, 279 д., Шахты г., Ростовская обл.
Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ШахтНИУИ», во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ШахтНИУИ»
Б.Б. Луганцев
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 14 г. м.п.