Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бирюсинка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бирюсинка"
1.3. Место нахождения эмитента: 644029, г.Омск, пр. Мира, д.52
1.4. ОГРН эмитента: 1025500523278
1.5. ИНН эмитента: 5501044431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00392-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5501044431
2. Содержание сообщения
Решение Генерального директора ОАО «Бирюсинка» от 15 апреля 2014 г.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Бирюсинка» в форме общего собрания акционеров.
2. Дата и время проведения (начала) годового общего собрания акционеров 05 мая 2014 года в 14 час. 30 мин. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 14 час. 00 мин.
3. Место проведения годового общего собрания акционеров: 644029, г. Омск, пр. Мира, 52, помещение магазина на 1 этаже указанного здания.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 15 апреля 2014 года.
5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров ОАО «Бирюсинка».
- Избрание ревизора ОАО «Бирюсинка».
- Утверждение аудитора ОАО «Бирюсинка».
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Бирюсинка» за 2013 год.
- Утверждение основных направлений деятельности ОАО "Бирюсинка".
6. Право ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Бирюсинка» предоставлено акционерам в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Омск, пр. Мира, 52, в рабочее время.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор _________________________ А.А. Лютиков
3.2. Дата: 15 апреля 2014 г.