Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МинВоды – АвтоВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МинВоды – АвтоВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 357226 Российская федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Московская, 2
1.4. ИНН эмитента 2630025840
1.5. ОГРН эмитента 1022601451795
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12612
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 20 мая 2014 года
Место проведения собрания: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Московская, 2, конференц-зал ОАО «МинВоды – АвтоВАЗ».
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут
Время проведения собрания: начало собрания 15 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2014 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров общества;
2) Утверждение годового отчета ОАО «МинВоды-АвтоВА3»;
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ»;
4) Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МинВоды-АвтоВА3», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «МинВоды-АвтоВА3» по результатам финансового года;
5) Избрание членов совета директоров ОАО «МинВоды-втоВА3»;
6) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВА3»;
7) Избрание счетной комиссии общества;
8) Утверждение аудитора ОАО «МинВоды-АвтоВА3».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Московская, 2, в кабинете заместителя генерального директора ОАО «МинВоды – АвтоВАЗ», начиная с 29 апреля 2014 года, с 10 час.00 мин. до 13 час.00 мин.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Н. Бондарь
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 2014 г. М.П.