Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36
1.4. ОГРН эмитента: 1037825015227
1.5. ИНН эмитента: 7811124440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02511-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2014г., 13-20 часов, 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление бюллетеней не осуществляется;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12-20 часов;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 28 апреля 2014г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2013г., годовой бухгалтерской отчетности за 2013г., в том числе отчета о прибылях и убытках
2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов
3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета Директоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизионной комиссии
7. Утверждение новой редакции Устава Общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: указанная информация (материалы) предоставляется по требованию акционеров Общества по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А по рабочим дням в часы работы исполнительного органа Общества с 28 апреля 2014г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС» Фирсов А.Д.
3.2. Дата “17” апреля 2014 г.
М.П.