Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОАО «Удмуртское научно-производственное предприятие НИПИнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УНПП НИПИнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 195
1.4. ОГРН эмитента 1021801650474
1.5. ИНН эмитента 1835049960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11196-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ung.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6308
2. Содержание сообщения
18 апреля 2014г. составлен протокол заседания Совета директоров ОАО «УНПП НИПИнефть», на котором принято следующее решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УНПП НИПИнефть»:
1. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «УНПП НИПИнефть» - «20» мая 2014г.
2. Форма проведения общего собрания акционеров – в очной форме, собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Место проведения годового общего собрания Общества: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 195.
4. Время проведения годового общего собрания акционеров:
- время начала собрания акционеров: 20.05. 2014г. 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 20.05.2014г. 13 час. 00 мин.
- время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 20.05.2014г. 13 час. 59 мин.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - « 28 » апреля 2014г.
6. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании счетной комиссии Общества.
2. Об избрании Совета директоров ОАО «УНПП НИПИнефть».
3. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «УНПП НИПИнефть».
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2013г.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках) Общества.
6. Отчет Генерального директора о проделанной работе Общества за 2013г.
7. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам финансового 2013г.
8. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об одобрении следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества:
10.1.между ОАО «УНПП НИПИнефть» и ООО «Комплексная Тематическая Экспедиция»;
10.2. между ОАО «УНПП НИПИнефть» и ООО «Славутич»;
10.3. между ОАО «УНПП НИПИнефть» и ООО «Группа компаний «Геосервис»;
10.4.между ОАО «УНПП НИПИнефть» и ООО «Нефтетрейд-Удмуртия».
11. Уменьшение уставного капитала ОАО «УНПП НИПинефть» путем погашения выкупленных Обществом акций.
12. Внесение изменений в Устав ОАО «УНПП НИПИнефть» в связи с уменьшением уставного капитала.
13. Отчет о работе Совета директоров ОАО «УНПП НИПИнефть в 2013году.
14. Утверждение сметы «Расходов на Совет директоров на 2014г.».
15. Установление вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на 2014г.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Удмуртская, 195; с 29 апреля 2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. Ю. Байраншин
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 2014 г. М.П.