Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калибровский завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калибровский завод»
1.3. Место нахождения эмитента 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 11а.
1.4. ОГРН эмитента 1027739518784
1.5. ИНН эмитента 7717027256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01614-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4905
2. Содержание сообщения
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 05 июня 2014 года, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15, кабинет 505.; 16 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2014 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии ОАО «Калибровский завод».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Калибровский завод» за 2013 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО «Калибровский завод» за 2013 г., распределения прибыли и убытков ОАО «Калибровский завод».
4. Решение вопроса о выплате дивидендов по акциям ОАО «Калибровский завод» за 2013 г.
5. Избрание совета директоров ОАО «Калибровский завод».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Калибровский завод».
7. Утверждение аудитором ОАО «Калибровский завод» на 2014 год ООО «Экспертиза Аудит».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Вся информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к собранию акционеров, была доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения настоящего собрания в рабочие дни с 10-00 по 16-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, д. 11а.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор С.Ю. Новикова
(подпись)
3.2. Дата « 18 » апреля 20 14 г. М. П.