СООБЩЕНИЕ
Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агромаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агромаш»
1.3. Место нахождения эмитента 603090, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 73.
1.4. ОГРН эмитента 1025202608970
1.5. ИНН эмитента 5258004432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10738-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12876
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Агромаш», на котором принято решение –
18 апреля 2014 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 21 апреля 2014г., Протокол № 39.
2.3. Вопросы повестки дня заседания:
1. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Агромаш» вопроса о реорганизации
общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2. Принятие рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
4. Созыв годового общего собрания Открытого акционерного общества «Агромаш».
2.4. Формулировки решений, принятых Советом директоров:
По 1 вопросу приняты решения:
« Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопросы:
• о реорганизации общества;
• об утверждении порядка обмена акций ОАО «Агромаш» на доли в уставном капитале ООО «Агромаш»;
• об утверждении источников формирования уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Агромаш», создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Агромаш»;
• об утверждении устава общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Агромаш»;
• об избрании генерального директора общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Агромаш»;
• об избрании ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Агромаш»;
• об утверждении передаточного акта»
По 2 вопросу приняты решения:
« Утвердить нижеследующие рекомендации общему собранию акционеров по вопросу выплаты
дивидендов:
1. Направить прибыль общества в размере 623250 рублей 39 копеек на выплату дивидендов.
2. Установить, что размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную акцию общества,
составляет 22 рубля 47 копеек.
3. Форма выплаты дивидендов: денежная.
4. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке
- Для акционеров - юридических лиц: путём перечисления денежных средств на расчётный счет;
- Для акционеров - физических лиц: путем почтового перевода денежных средств или при наличии
соответствующего заявления от акционера - физического лица путем перечисления денежных средств
на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров
общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «10» июня 2014 года.
6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не
более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
По 3 вопросу принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Агромаш»
за 2013 год.
По 4 вопросу приняты решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров в следующем порядке:
• Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
• Дата проведения годового общего собрания акционеров – «30» мая 2014 года.
• Место проведения годового общего собрания акционеров – город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 73, офис 202.
• Время начала годового общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут.
• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут.
• Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Агромаш» за 2013г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013г.
4) Утверждение аудитора.
5) Избрание Совета директоров ОАО «Агромаш».
6) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Агромаш».
7) Реорганизация Открытого акционерного общества «Агромаш» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Определение порядка и условий преобразования.
8) Определение условий и порядка обмена акций Открытого акционерного общества «Агромаш» на доли общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате преобразования.
9) Утверждение источников формирования уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Агромаш», создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Агромаш».
10) Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Агромаш», создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Агромаш».
11) Избрание генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Агромаш», создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Агромаш».
12) Избрание Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Агромаш», создаваемого в результате преобразования Открытого акционерного общества «Агромаш».
13) Утверждение передаточного акта.
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «29» апреля 2014 года.
• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому акционеру заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
• Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.
• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
- годовой отчет общества;
- отчет ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган и ревизионную комиссию общества, создаваемого в результате преобразования ОАО «Агромаш»,
- проекты решений общего собрания акционеров,
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- проект решения о преобразовании;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о преобразовании;
- проект передаточного акта;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требование о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
• Ознакомление с указанной информацией осуществлять с «29» апреля 2014 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по письменному требованию, предъявленному по адресу: город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 73, офис 202.
• Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров»
Генеральный директор ОАО «Агромаш» И.В. Мясников
«21» апреля 2014г.