Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Научный центр "Радченкоторф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НЦ "Радченкоторф"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, поселок Радченко
1.4. ОГРН эмитента: 1026901737158
1.5. ИНН эмитента: 6911010036
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6911010036
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное собрание;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание в форме совместного присутствия;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 апреля 2014 г. с 14 час. 05 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Мусоргского, д.12 (помещение ООО ИБФ "Темп-Инвест")
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 75,25%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Генерального директора Общества за 2013 г..
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков, выплата вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и Ревизору по итогам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу: ЗА – 4959 голос, ПРОТИВ- 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Формулировка решения по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г.»
Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 4959 голос, ПРОТИВ- 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Формулировка решения по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НЦ "Радченкоторф" за 2013 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Результаты голосования по третьему вопросу: ЗА – 4959 голос, ПРОТИВ- 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Формулировка решения по третьему вопросу: «Прибыль за 2013 год не распределять».
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Смирнов С.М. («ЗА» - 4959, «ПРОТИВ» - 0 ,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0);
Снегирев О.В. («ЗА» - 4959, «ПРОТИВ» - 0 ,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0);
Ланков А.А. («ЗА» - 4959, «ПРОТИВ» - 0 ,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0);
Коноплева Н.В. («ЗА» - 4959, «ПРОТИВ» - 0 ,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0);
Хиотиди В.А. («ЗА» - 4959, «ПРОТИВ» - 0 ,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).
Формулировка решения по четвертому вопросу: «Избрать Совет директоров ОАО НЦ "Радченкоторф" в составе: Смирнов С.М., Снегирев О.В., Ланков А.А., Коноплева Н.В.,
Хиотиди В.А.
Результаты голосования по пятому вопросу: ЗА – 4959 голос, ПРОТИВ- 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Формулировка решения по пятому вопросу: «Утвердить Аудитором ОАО НЦ "Радченкоторф": ООО «Аудит-Баланс».
Результаты голосования по шестому вопросу: ЗА – 1646 голосов, ПРОТИВ- 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Формулировка решения по седьмому вопросу: «Избрать Ревизором ОАО НЦ "Радченкоторф" Вторых А.С.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 26 от 22.04.2014 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Смирнов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 22.04.2014 г. М.П.