Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "КОМСЕТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМСЕТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Московская область, г.Ступино, ул.Маяковского, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1025005917881
1.5. ИНН эмитента: 5045003473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02557-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5045003473
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №30 от 23.04.2014г.
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «КОМСЕТ»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 142800, Московская область,
г.Ступино, ул.Маяковского, д.7
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения – 23.04.2014г.
Место проведения – г.Ступино, ул.Маяковского,д.7
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9.30.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10.30
Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания: 11часов 40 минут.
Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании.
Время начала подсчета голосов: 11.20.
Присутствовали:
Юридические лица: -нет.
Физические лица: -Богданов А.А., Сухачев А.Н., Комаров М.В., Конин А.Н.,
-Леснов В.В., Симутина Н.Ф., Калашников А.М.
Отсутствовали:
Юридические лица: -ОАО СМПП, МУП «ПТО ЖКХ СР», Комитет по управлению
имуществом Ступинского района.
Физические лица: -Доброницкая В.И. Сухачева Н.М., Евланникова Т.А., Ковалев С.М.,
-Лоншакова В.В., Лумельский Б.Я., Николаев С.П., Трунов А.Н,
-Торовик Г.Г., Чечеткина Т.В., Барбасов А.В.
Зарегистрированы акционеры, владеющие 2 703 234 голосов – 90,107%,
отсутствовали акционеры, владеющие 296 766 голосов – 9,893% .
Таким образом, Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «КОМСЕТ» 23.04.2014г. является правомочным. Кворум для его проведения имеется.
Поступило предложение открыть собрание.
Голосовали: «За» - единогласно. Решение принято единогласно.
Избраны единогласно:
Председатель собрания - Конин А.Н.
Секретарь собрания - Комаров М.В.
Предложена следующая повестка дня:
1.Выборы счетной комиссии.
2.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2013год. Утверждение финансовых результатов и распределение прибыли.
3.О дивидендах за 2013год.
4.О заключении ревизионной комиссии.
5.Об Аудиторе Общества.
6.Выборы Совета директоров.
7.Выборы ревизионной комиссии.
8.Утверждение плана работ ОАО «КОМСЕТ» на 2014год.
9.Утверждение годового отчета ОАО «КОМСЕТ» за 2013год.
Решили: утвердить повестку дня. Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято единогласно.
1.По первому вопросу: выступил М.Комаров- заместитель генерального директора ОАО «КОМСЕТ» и предложил избрать счетную комиссию в составе:
1.Илюшкин С.В. –технический директор ОАО «КОМСЕТ», акционером ОАО «КОМСЕТ» не является.
2.Лаврентьева Н.Ю. - бухгалтер ОАО «КОМСЕТ», акционером ОАО «КОМСЕТ» не является.
3.Пилипенко И.Н. – директор по основным и общим вопросам ОАО «КОМСЕТ», акционером ОАО «КОМСЕТ» не является.
Голосовали: «За» - единогласно. Счетная комиссия избрана единогласно.
2.По второму вопросу: слушали генерального директора А.Н.Сухачева.
Решили: принять к сведению результаты деятельности ОАО "КОМСЕТ" в 2013 году, утвердить доходы и расходы за 2013 год.
доход - 20 854 059руб.
расход - 20 465 314руб.
финансовый результат - 388 745руб.
налог мин. - 208 541руб.
развитие - 163 000руб.
прибыль - 17 204руб.
Голосовали: «За» - 2700054 голосов; «Против» - 1540 голосов; «Воздержался» - 1640 голосов.
Решение принято большинством голосов.
3.По третьему вопросу: по предложению Совета директоров дивиденды за 2013год не выплачивать, в связи с направлением средств на поддержание работоспособности СКТВ.
Голосовали: «За» - 2700002 голосов; «Против» - 3180 голосов; «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов.
4.По четвертому вопросу: о заключении ревизионной комиссии Общества в составе: председателя – главного бухгалтера ООО «Белые пески-Ступино» Геер Н.М., членов комиссии: главного бухгалтера ОАО «КОМСЕТ» Богданова А.А., зам. главного бухгалтера ООО «Сити-телеком» Ярошенко О.Е.
Слушали: Богданова А.А.- главного бухгалтера ОАО «КОМСЕТ».
Решили утвердить заключение ревизионной комиссии за 2013год.
Голосовали: «За» - 2700054 голосов; «Против» - 3180 голосов; «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов.
5.По пятому вопросу: об Аудиторе Общества слушали информацию генерального директора ОАО «КОМСЕТ» Сухачева А.Н.
Решили информацию принять к сведению и утвердить.
Голосовали: «За» - 2701694 голосов; «Против» - 1540 голосов; «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов.
6.По шестому вопросу: с информацией выступил Комаров М.В..
В соответствии с Уставом ОАО «КОМСЕТ», Совет директоров избирается в количестве 6 человек.
В списки для голосования внесено 6 кандидатов.
Результаты голосования следующие:
1.Барбасов Александр Викторович – 1 900 007
2.Конин Андрей Николаевич – 1 900 001
3.Комаров Михаил Вячеславович – 3 719 081
4.Белов Сергей Павлович - 1 900 001
5.Сухачев Александр Николаевич – 4 900 313
6. Рацимор Александр Ефимович – 1 900 001
Итого – 16 219 404 голосов 90,107%
По результатам кумулятивного голосования Совет директоров избран в следующем составе:
1.Барбасов Александр Викторович – генеральный директор ЗАО Компания «Благовещенская ремонтная база флота», акционер ОАО «КОМСЕТ».
2.Конин Андрей Николаевич – Генеральный директор ООО «Белые пески - Ступино», акционер ОАО «КОМСЕТ»
3.Комаров Михаил Вячеславович – заместитель генерального директора ОАО «КОМСЕТ», акционер ОАО «КОМСЕТ».
4.Белов Сергей Павлович – Генеральный директор АО инвестиционная компания «Бета», акционером ОАО «КОМСЕТ» не является.
5.Сухачев Александр Николаевич – Генеральный директор ОАО «КОМСЕТ», акционер ОАО «КОМСЕТ».
6. Рацимор Александр Ефимович – заместитель руководителя администрации Ступинского муниципального района, акционером ОАО «КОМСЕТ» не является.
7.По седьмому вопросу: поступило предложение Комарова М.В. избрать ревизионную комиссию на 2014год в составе:
1.Геер Наталья Михайловна – главный бухгалтер ООО «Белые пески Ступино», акционером ОАО «КОМСЕТ» не является.
2.Богданов А.А. – главный бухгалтер ОАО «КОМСЕТ», акционер ОАО «КОМСЕТ».
3.Ярошенко О.Е. – зам. главного бухгалтера ООО «Сити-телеком», акционером ОАО «КОМСЕТ» не является.
Голосовали: «За» - 2700002 голосов; «Против» - 1540 голосов; «Воздержался» - 1692 голосов.
Решение принято большинством голосов.
8.По восьмому вопросу: слушали генерального директора Сухачева А.Н.
Были представлены основные направления работы ОАО «КОМСЕТ» на 2014год:
1.Техническое обслуживание СКТВ в соответствии с действующими регламентируемыми документами и доставка абонентам основного пакета телеканалов.
2.Продолжить работу по замене старых абонентских коробок (УАРов) в ДРС на новые ТАНы и переключению на них абонентских линий.
3.Снижение энергопотребления на 5% за счет замены оборудования на менее энергоемкое.
4.Замена кондиционера на эфирной телевизионной станции.
5.Обеспечение работоспособности технических средств студийного комплекса.
6.Трансляция телеканала «ТВ-КОМСЕТ» - Подмосковье по СКТВ и в эфире.
7.Создание телепередач в соответствии с сеткой вещания.
После обсуждения приняли решение основные направления работы ОАО «КОМСЕТ» на 2014год – «утвердить».
Голосовали: «За» - 2700054 голосов; «Против» - 1640 голосов; «Воздержался» - 1540 голосов.
Решение принято большинством голосов.
9.По девятому вопросу выступил: Сухачев А.Н. изложил основные положения годового отчета за 2013год.
После обсуждения поступило предложение годовой отчет ОАО «КОМСЕТ» за 2013 год утвердить.
Голосовали: «За» - 2700054 голосов; «Против» - 1540 голосов; «Воздержался» - 1640 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Председатель собрания Конин А.Н.
Секретарь собрания Комаров М.В.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сухачёв Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 23.04.2014 г. М.П.