Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Апекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Апекс"
1.3. Место нахождения эмитента: 445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 29
1.4. ОГРН эмитента: 1056320196591
1.5. ИНН эмитента: 6321154356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03343-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22566
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2014 г.
Протокол заседания совета директоров № 3.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Провести годовое общее собрание акционеров 28 мая 2014 года.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания: г. Тольятти, ул. Северная, 29, конференц-зал.
Время проведения собрания - начало собрания в 10-00 часов.
Время начала регистрации участников собрания 09-00 часов.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, является 7 мая 2014 г.
Повестка дня годового общего собрания общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплате (объявлению) годовых дивидендов по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, предоставляется возможность доступа к информации (материалам), связанной с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров общества, начиная с 7 мая 2014 года по адресу: 445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 29. Перечень информации, предоставляемой акционерами при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, в аудиторы общества.
По письменному требованию акционера ему может быть предоставлена указанная информация (материалы) в виде светокопий за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ОАО «Апекс» Е.В. Кабанов
(подпись)
3.2. Дата “25” апреля 2014 г. М.П.