Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Казанское монтажное специализированное управление «Энерготехмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КМСУ «Энерготехмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д.27
1.4. ОГРН эмитента 1021603617122
1.5. ИНН эмитента 1660004966
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56150-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17662
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 мая 2014 года в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д.27, кабинет генерального директора Общества.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут (время московское).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2013 года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2013 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут обратиться с 08 мая 2014 года по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Седова, д. 27, приемная генерального директора Общества, по рабочим дням с 8.00 до 17.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Гавриков Э.В.
3.2. Дата «28» апреля 2014 г. М. П.