Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, и о принятых им решениях”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЮгФинСервис»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮгФинСервис»

1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 31/1, офис 35

1.4. ОГРН эмитента 1092353000112

1.5. ИНН эмитента 2353246845

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25503-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://yugfinservis.ru.swteh.ru/; http://www.e-disclosure.ru/Issuers.aspx

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;

2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание);

3. Дата и место проведения общего собрания: 30.04.2014 г. в 12.00 по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Коммунаров 31/1 офис 35;

4. Кворум общего собрания: Всего участников общества, имеющих право на участие в собрании – 2 с общей долей 100% уставного капитала.

Кворум имеется.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ООО «ЮгФинСервис» за 2013 г.;

2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса ООО «ЮгФинСервис» за 2013 г.;

3. Об утверждении аудиторского заключения ООО «ЮгФинСервис» за 2013 г.;

4. О распределении прибыли ООО «ЮгФинСервис» за 2013 г.;

5. Об утверждении аудитора на 2014 г.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решения, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Голосовали: ЗА - единогласно. Утвердить годовой отчет ООО «ЮгФинСервис» за 2013 г.

2. Голосовали: ЗА - единогласно. Утвердить бухгалтерский баланс ООО «ЮгФинСервис» за 2013 г.

3. Голосовали: ЗА - единогласно. Утвердить аудиторское заключение ООО «ЮгФинСервис» за 2013 г.

4. Голосовали: ЗА – единогласно. Направить прибыль, полученную ООО «ЮгФинСервис» по итогам 2013 года, на развитие ООО «ЮгФинСервис».

5. Голосовали: ЗА – единогласно. Утвердить аудитором ООО «ЮгФинСервис» на 2014 г. ООО Аудиторская фирма «Бона Деа», ИНН 2309060915, КПП 230801001, расположенное по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Гаражная, 13.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.04.2014 г. №19.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Моисеева

(подпись)

3.2. Дата “ 30” апреля 2014 г. М.П.